豪爽的客戶來到金店

購買幾萬元金飾後

金店老闆的銀行賬戶資金卻被凍結

還莫名其妙陷入了電信網絡詐騙

這到底是為什麼？

近日

湛江雷州市有三家金店

遭遇涉嫌“洗錢”的顧客交易

湛江雷州警方根據金店提供的線索

鎖定犯罪嫌疑人林某并将其抓獲歸案

成功破獲三起通過購買黃金首飾

騙取金店銀行賬戶

為涉詐資金提供“洗錢”服務的案件

6月21日上午

雷州市某金店老闆周某在進貨交易時

意外發現自己銀行賬戶内

22萬元全部被凍結

随即到城外派出所了解情況

經雷州市反詐中心查明

周某的銀行賬戶

涉嫌一起電信網絡詐騙案件

周某向民警反映

6月20日17時許

一名男子來到金店稱要幫朋友買金項鍊

随後便與朋友視頻通話

男子按朋友的要求

挑選了兩條圓珠黃金項鍊共計92980元

随後，男子要求他提供銀行卡号

稱貨款到賬後再來金店取項鍊

難得遇上這麼大方又爽快的顧客

周某高興壞了

來不及多想

立即将名下的銀行卡賬号提供給男子

大約3小時後

周某的銀行卡到賬94000元

他馬上緻電該男子

不一會兒，該男子進店

取走兩條圓珠黃金項鍊

和銀行賬戶上多支付的1020元現金

并迅速離開金店

在雷州警方展開偵查之際

雷州市反詐中心又接到

楊家鎮、東裡鎮兩家金店老闆報警

反映内容如出一轍

其中，該男子在楊家鎮某金店

一次性買入三條圓珠黃金項鍊

共計75800元

金店老闆的銀行卡收到貨款77440元

該男子在東裡鎮某金店

選購了三條黃金項鍊和三個黃金吊墜

共計97859元

金店老闆的銀行卡到賬10萬元

雷州市反詐中心聯合城外派出所

對三起案件進行串并案偵查

很快确定出現在三家金店的男子為林某

近日，雷州警方将林某抓獲歸案

經查，林某利用金店銀行賬戶交易

為涉詐資金“洗錢”後

曾逃竄到廣東多地躲藏

還一度到雲南邊境欲前往緬北

被當地警方勸返回湛江雷州

經審訊，犯罪嫌疑人林某

對其三次到金店購買黃金首飾

利用金店銀行賬戶

為電信網絡詐騙分子“洗錢”的犯罪事實

供認不諱

8月18日

犯罪嫌疑人林某

已被雷州市公安局依法刑事拘留

案件正在進一步偵辦中

随着“斷卡”行動持續推進

電信網絡詐騙犯罪分子獲取

作案用的銀行卡和電話卡越來越困難

于是一些不法分子

把“洗錢”的主意打到了金店上

因為黃金首飾價格高

易出手變現

廣大金店經營者

遇到顧客購買黃金首飾

要注意審驗購買人的銀行卡

與其本人身份證是否一緻

盡量通過現金交易

或者掃碼支付、刷卡等面對面交易方式

切勿提供銀行賬戶

接受購買人以外的第三方轉賬彙款

否則可能成為洗錢犯罪分子的幫兇

此外，要在金店安裝視頻監控

對可疑交易要保留監控影像

一旦遇到可疑情況

必須終止交易

以免誤入電信網絡詐騙的圈套

惹來不必要的麻煩

來源： 廣東公安

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