審核問題描述?5月31日下午2點左右,一名外地口音的男子來到建行臨沂新城支行要求開立銀行卡并辦理電子銀行業務,大堂經理按照19問及防疫要求請其出示健康碼、行程碼,詢問在臨沂居住地及辦公地,發現該男子居住地及辦公地均離該行較遠,下面我們就來聊聊關于審核問題描述?接下來我們就一起去了解一下吧!
5月31日下午2點左右,一名外地口音的男子來到建行臨沂新城支行要求開立銀行卡并辦理電子銀行業務,大堂經理按照19問及防疫要求請其出示健康碼、行程碼,詢問在臨沂居住地及辦公地,發現該男子居住地及辦公地均離該行較遠。
詢問其辦卡用途時,該男子稱單位發工資用,該行員工請其提供就職單位信息進行核實,該男子支支吾吾回答不上來,給出一個電話說讓詢問其他人,這引起大堂經理懷疑。進一步詢問為什麼跑這麼遠辦卡時,其答非所問似故意回避。
針對種種異常情況,大堂經理對其進行了風險提示後,客戶稱暫時不辦理了,就急匆匆離開了。
近期,電信網絡詐騙案件多發,詐騙手段層出不窮。建行臨沂新城支行嚴格落實新開賬戶的審核措施,堅持多看、多問、多想,切害落實客戶身份識别義務,紮實做好開戶前的盡職調查工作,不給犯罪分子可乘之機。
齊魯壹點 通訊員 于明全
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