任何事物常有兩重性，以BTC為代表的數字貨币有“去中心化、點對點交易”等優勢，但也普遍存在着許多缺點。比如：數字貨币不容易受資本管制、數字貨币能夠用以黑市交易等、更有諸多的毫無實質性價值的ICO項目。

簡單地說，各個國家對數字貨币的安全監管對策大概分成三種：

1、措施較嚴苛的國家：中國，關閉數字貨币兌換人民币的集合競價，金融機構和支付服務組織都不能參與虛拟貨币交易。

俄羅斯、約旦:中央銀行嚴禁金融機構參與BTC以及數字貨币的買賣交易。

2、實施相應程度上受限的國家：美國雖實施牌照化管理方法，但牌照卻太難申請辦理。

韓國為嚴厲打擊洗錢等犯罪行為，嚴禁匿名銀行賬戶買賣交易，未滿十八歲投資人和外籍人嚴禁在韓建立數字貨币賬号。

日本金融監管組織下令很多家數字貨币交易中心整改落實合規管理對策。

3、實施徹底對BTC開放的國家：新加坡早就在2016年便發布了廣為人知的“沙盒”機制，即在事前報備的狀況下，準許從事專業和現階段相關法律法規有一定的矛盾的業務流程，即便之後被官方停止有關業務流程也不容易追究其有關法律責任。

“沙盒”制度讓區塊鍊技術企業得到了巨大的自主創新發展空間，使新加坡變成世界各國為避開該國現行政策而趕赴國外ICO的一方紅土，也讓新加坡變成了在亞洲對ICO最友善的發達國家，現階段我國大部分的ICO項目都是在新加坡發行的。

下列盤點部分國家和地區對BTC的看法：

中國：個人能夠擁有并買賣BTC，但法律法規嚴禁金融投資公司比如金融機構這樣操作。

2013年12月5日，中央人民銀行（PBOC）最先通過嚴禁機構解決虛拟貨币交易管控BTC。

2013年12月16日PBOC對于三方支付平台處理方嚴禁應用BTC買賣交易。

2014年4月1日PBOC命令金融機構和第三方支付企業兩個星期内關掉虛拟貨币交易賬号。

2017年2月9日，PBOC并非通過法律法規方法，反而是“任務”方法延遲時間或是中止BTC提取服務項目。

2017年9月4日，中央銀行等發布公告，全面禁止ICO和虛拟貨币交易平台。

2020年年初，中央人民銀行宣布潘功勝領導的國家外彙管理局将嚴厲打擊挖礦。

歐洲：BTC在歐洲非常風靡，因為歐洲的債務危機、國家人民的财産無法得到相對應的安全保障、通貨膨脹率比較嚴重、國家政府部門的無作為等，全部都是造成BTC在歐洲大受歡迎的根本原因。群衆在生活消費的情況下，還要收巨額的稅款。因而，群衆和商戶都樂于利用BTC買賣交易。

德國：BTC行業發展趨勢相對來說标準規範，現已列入到國家的監管體系。有消息流傳BTC被德國視為數字貨币，但緊接着政府部門辟謠說，隻不過把它用作個體數字貨币、貨币符号。個體使用BTC整年内免稅政策，但進行商業行為要繳稅。

英國：未對BTC進行過多安全監管，也沒規定貫徹落實反洗錢法基本原則，推行了沙盒安全監管制度，能夠容錯機制。

阿根廷：因為阿根廷金融危機，資産不斷流失，阿根廷的社會經濟發展經常出現停滞不前，群衆的資産無法得到相對應的保障，阿根廷群衆期望尋找某種新的投資方法來确保自身的資産不掉價，因而BTC在阿根廷交易非常頻繁。

非洲：有新聞稱非洲某些國家也剛開始接受認知和接受BTC，在其中兼具象征性的便是肯尼亞。

越南:政府已經委托多家政府機構來審核虛拟貨币和資産的監管問題。到2022年12月份，将會由國家銀行、司法部、通信部、越南政府貿易部以及其它部門一起來發布該監管框架。對于BTC越南政府選擇了監管創新而不是禁止。

烏克蘭:正處在戰争風暴中的烏克蘭今年2月份通過了法案，确立了比特币等加密貨币在該國的合法地位。

中國台灣:在台灣，比特币被認為是洗錢工具。台灣央行行長Perng Fai-nan表示，比特币應該被添加到國家AML預警系統中，以防止洗錢。盡管過去幾年，這種數字貨币的升值相當強勁，但台灣也加入了監管比特币的一方，就監管的必要性發表正式評論。

菲律賓:菲律賓央行主管，Nestor Espenilla，談到了首次币發行規制，并認為比特币合法化是安全的。菲律賓央行對比特币等金融技術持開放态度。

印度:印度财政部國務部長Anurag Thakur指出政府正在考慮與數字資産有關的問題作為政府的主要議程之一。

雖然一些國家的做法是試圖将其扼殺，但潮水來得太快了，各國政府試圖淡化比特币的最有可能的方式之一，是通過創建自己的數字貨币，但這是否能成功還有待考究。

我是一個加密貨币愛好者，喜歡我文章或者有不同見解的朋友歡迎在評論區點贊、評論。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!