董事會的文件?董事手冊目錄，我來為大家科普一下關于董事會的文件?下面希望有你要的答案，我們一起來看看吧!

董事會的文件

董事手冊

目錄

第一部分：建立董事會1

1.什麼時候建立董事會？1

2.董事會的目标、任務和職權2

3.董事會的類型4

4.董事會的規模為4

5.董事的挑選、任命和免職6

5.1董事長任職資格6

5.2董事長應具備的能力7

5.3董事的任命8

5.4累積投票制度9

5.5董事的任期11

5.6董事的免職11

6.董事的多樣性12

第二部分：獨立董事14

1.獨立董事的益處14

2.獨立董事的任務16

3.獨立董事的資格要求17

4.從何處尋找合适的獨立董事人選18

第三部分：董事長和董事會秘書20

1.董事長20

1.1董事長的職權20

1.2董事長的任職資格是21

1.3董事長與總經理22

1.4董事長與總經理應分任還是兼任？22

2.副董事長23

3.董事會秘書24

3.1 地位24

3.2 任職資格25

3.3 職責26

第四部分：董事的權利、義務和責任28

1.董事的權利28

1.1董事的基本權利28

1.2董事薪酬29

2.董事的義務31

2.1忠實義務31

2.2勤勉義務33

2.3不得違規進行證券交易的義務36

3.董事的責任38

3.1董事可能受到的證券交易所紀律處分38

3.2董事可能承擔的行政責任39

3.3董事可能承擔的民事責任39

3.4董事可能承擔的刑事責任41

3.5董事責任豁免和董事責任保險42

第五部分：董事會專門委員會44

1.董事會委員會的重要性和多元性44

2.有效委員會的特質45

3.董事會專門委員會的種類45

4.是否應設立董事會專門委員會？47

第六部分：董事會會議49

1.董事會會議的種類和召開頻率49

2.會議的召集時間50

3.會議通知51

4.會議的出席者51

4.1出席會議的法定人數51

4.2親自出席與委托人出席52

4.3董事不出席會議的法律後果53

5.議事與表決54

6.會議記錄54

第七部分：董事會評價56

1.董事會評價56

2.董事會評價的步驟57

3.董事會評價樣表59

第八部分：董事的培訓和教育61

1.監管機構組織的董事培訓61

2.公司自發組織的董事培訓62

2.1新任董事的入門培訓62

2.2董事的後續教育62

附錄64

附錄 A: 董事自問清單65

附錄 B: 董事會會議年曆（示例）72

附錄 C: 文獻目錄75

董事會手冊

目錄

第一章 介紹：新興經濟體和新危機................. 1

1.1. 觀察水晶球：全球金融危機是否已經結束？............ 2

1.2. 公司治理與公司危機 ......................... 3

1.3. 公司治理和新興經濟體中的董事長會 ............. 4

1.3.1. 公司治理的作用 ............................................. 4

1.3.2. 公司治理的成形因子 ......................................... 4

1.3.3. 新興經濟體中的董事 ......................................... 6

1.3.4. 董事會是否會增加價值？....................................... 7

第二章 預防危機................................... 8

2.1. 改善公司治理，做好應對危機的準備 ........... 10

2.2. 了解危機從而進行管理 ........................ 11

2.2.1. 典型的公司危機 ............................................ 11

2.2.2. 常見的公司治理危機 ........................................ 13

2.2.3. 危機的惡性循環 ............................................ 14

2.3. 可解決的問題為何會演變成危機 ................ 14

2.3.1. “公司政治”障礙 .......................................... 16

2.3.2. 組織障礙 .................................................. 17

2.3.3. 心理障礙 .................................................. 18

2.4. 降低危機發生的可能性 ..

2.4.1. 注意早期預警信号 .......................................... 21

2.4.2. 利用可用資源 .............................................. 22

2.4.3. 實施穩健的風險評估 ........................................ 23

2.4.4. 将穩健植入商業模式和組織架構 ................ 25

2.5. 充分利用董事會的多樣性 .................... 26

第三章 管理危機.............................. 30

3.1. “别人眼中的自己才是真正的自己”：董事會應确保一緻 .............. 32

3.2. 采取行動，控制危機 .................... 33

3.3. 側重于董事會如何增加價值 .................. 35

3.3.1.董事會如何應對不同類型的危機.............. 36

3.4. 明确各方職責 .................................................... 45

3.4.1. 董事長的職責 .............................................. 46

3.4.2. 非執行董事的職責 .......................................... 47

3.4.3. 公司秘書的職責 ............................................ 48

3.4.4. 股東的職責 ................................................ 48

3.4.5. 危機應對小組的職責 ........................................ 49

3.4.6. 如果缺乏有效的董事會，該怎麼辦？................. 51

3.5.行動和解決方案的溝通............................ 52

第四章 危機之後.................................... 56

4.1. 行動後的回顧：上一次危機之後也是下一次危機之前 . 57

4.2. 從危機中學習 .................................................... 58

4.3. 從危機中獲利 .................................................... 59

4.4. 董事會工作的發展 ................................................ 60

4.5. 成功的喜悅：公司治理和危機管理 .......... 62

附錄..................................... 64

附錄 A. 詞彙表 ............................... 65

附錄 B. IFC 有關“獨立董事”的指引性定義 .......... 68

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