重大關聯交易合規要求-tft每日頭條

重大關聯交易合規要求

生活更新时间:2024-07-23 10:31:03

重大關聯交易合規要求?北京商報訊（記者劉四紅）8月30日，央行發布關于《金融控股公司關聯交易管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見的通知，《辦法》共七章四十八條，包括總則、金融控股公司本級的關聯方、金融控股公司的關聯交易、内部管理、報告和披露、監督管理和附則，今天小編就來聊一聊關于重大關聯交易合規要求?接下來我們就一起去研究一下吧!

重大關聯交易合規要求

北京商報訊（記者劉四紅）8月30日，央行發布關于《金融控股公司關聯交易管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見的通知，《辦法》共七章四十八條，包括總則、金融控股公司本級的關聯方、金融控股公司的關聯交易、内部管理、報告和披露、監督管理和附則。

主要内容上，《辦法》确定了金融控股公司本級的關聯方範圍，包括股東類關聯方、内部人關聯方以及附屬機構。同時，金融控股公司和人民銀行均可以按照實質重于形式和穿透的原則，認定可能導緻金融控股公司或其附屬機構利益不當轉移的自然人、法人或非法人組織為金融控股公司本級的關聯方。

同時，《辦法》從多個維度劃分關聯交易類别。按照交易主體不同，《辦法》将關聯交易分為金融控股公司本級關聯交易和附屬機構關聯交易，前者受人民銀行監管，後者受金融監管部門監管。按照管理目标不同，集團内部交易重點防範虛構交易、轉移利潤、隐藏風險、監管套利等問題，集團對外關聯交易重點防範利益輸送風險。按照交易類型不同，《辦法》将關聯交易分為投融資類、資産轉移類、提供服務類及其他，以便于開展統計分析和風險管理。按照交易金額不同，《辦法》将本級關聯交易分為重大關聯交易和一般關聯交易，适用不同的管理要求。

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