目錄

第一章 公司治理

1. 董事會會議工作流程

2. 總經理辦公會工作流程

3. 組織機構設立審批流程

4. 内控評價工作流程

5.風險評估工作流程

第二章 經營管理

1. 生産經營計劃編制流程

2. 經營計劃編制流程

3. 生産計劃統計分析實施流程

4. 工程經營信息收集流程

5. 經營承攬上報流程

6. 資格預審文件評審流程

7. 投标文件編制流程

8. 投标保證金管理流程

9. 投标保函辦理流程

10. 工程造價信息收集流程

11. 責任成本預算審批流程

12. 變更索賠業務審批流程

13. 責任成本管理檢查流程

14. 責任成本報表編制流程

第三章 工程管理

1. 年度施工計劃審批流程

2. 施工組織設計審批流程

3. 施工現場檢查流程

4. 施工進度管理流程

5. 竣工資料編制監督流程

6. 小型建設公司的工作流程

第四章 安全質量

1. QES管理體系内部審核流程

2. QES管理體系認證流程

3. 安全事故報告流程

4. 安全質量監督檢查流程

5. 危險源辨識、風險評價及控制流程

6. 工程質量事故工作流程

7. 環境保護管理流程

8. 節能減排管理流程

第五章 科研管理

1. 科技研發項目工作流程

2. 科研資料申報流程

3. 專利申報工作流程

4. 科技成果管理流程

第六章 财務管理

1. 機關費用報銷申請與審批流程

2. 備用金申請與審批流程

3．銀行付款審批流程

4．銀行賬戶開戶流程

5．銀行賬戶銷戶流程

6．現金盤點流程

7．稅務籌劃流程

8．納稅申報流程

9．資産減值測試流程

10．支票管理流程

11．彙票管理流程

12．财務印鑒管理流程

13．證照管理流程

14．财務報告編制審批流程

第七章 預算管理

1．預算報告編制及審批流程

2．機關部門經費預算編報流程

3．預算調整審批流程

第八章 法律管理

1．合同評審流程

2．合同審核及用印審批流程

3．規章制度法律審核流程

4．合同監督檢查流程

5．法定代表人授權委托書辦理流程

6．法律糾紛案件管理流程

7．重要決策法律審核流程

第九章 物資管理

1．物資計劃與采購流程

2．供應商管理流程

3．詢價采購流程

4．招标采購流程

5．剩餘、廢舊物資管理流程

6．物資報表管理流程

第十章 資産管理

1．固定資産投資計劃審批流程

2．設備購置流程

3．設備調配流程

4．設備租用流程

5．設備報廢流程

6．設備大修流程

7．設備封存流程

8．設備管理檢查流程

9．資産盤點流程

10．新購置辦公用品的管理流程

11．儀器儀表采購流程

12．儀器儀表調配流程

13．儀器儀表維修流程

14．儀器儀表報廢流程

第十一章 人事管理

1．員工招聘、入職流程

2．管理人員調配流程

3．幹部選拔任用考察流程

4．職稱評審流程

5．勞動合同簽（續）訂流程

6．勞動合同解除流程

7．員工檔案管理工作流程

8．培訓計劃流程

9．培訓實施和總結評估流程

10．外部勞務準入流程

第十二章 薪酬管理

1．薪酬管理流程

2．社保業務（五險）審核流程

第十三章 行政管理

1．檔案歸檔流程

2．檔案保密工作和借閱流程

3．印章刻制發放流程

4．印章使用流程

5．信息披露（宣傳報道）審批流程

6．日常請銷假流程

第十四章 信息管理

1. 公文收文管理流程

2. 公文發文管理流程

3. 年度信息化建設計劃流程

4. 信息網絡設備故障應急流程

5. 信息産品購買流程

第十五章 黨群工作

1. 黨代會流程

2. 團代會流程

3. 支部民主生活會流程

4. 黨支部委員會會議流程

5. 支部黨員大會流程

6. 黨支部建立流程

7. 支部組織生活會流程

8. 黨員發展流程

9. 團員發展流程

10. 組織關系轉（接）流程

11. 黨委印章使用流程

12. 企業文化标準化建設流程

13. “導師帶徒”流程

14. XX家園基本數據采集流程

15. 職代會會議流程

16. 職代會提案征集和處理流程

17. 企務公開流程

18. 工會财務報銷制度流程

第十六章 内部監督

1. 年度審計計劃編制流程

2. 審計任務書審批流程

3. 審計實施流程

子流程一：項目部竣工審計任務審批子流程

子流程二：經濟責任審計任務審批子流程

4. 審計整改工作流程

5．“三重一大”專項檢查流程

6．信訪工作流程

7．案件處理流程

8．效能監察流程

1. 董事會會議工作流程

一、業務目标

規範董事會會議流程和決策程序，避免決策程序違規，提高公司治理水平。

二、業務風險

1．董事會會議議案缺乏合規性、準确性，或會議相關資料不完整，可能影響董事會會議的正确決策，影響會議的合法性和有效性；

2．會議通知不及時，可能導緻出席會議人數不符合要求，影響會議決議的有效性；

3．對議案的讨論和審議不充分，可能導緻會議決議的不準确和不合理。

三、流程描述

1．議案的準備和審批：有權向董事會直接提交議案的提案人或機關職能部門準備議案，并于會議召開10日前提交到董事會秘書辦；董事會秘書辦收集提案人或機關職能部門提交的議案，提交董事會秘書進行合規性審核；最後提交董事長審批；董事長對會議議案審批同意後，由董事會秘書辦打印議案，提交會議審議；

2．會議通知：董事會秘書辦根據會議安排起草會議通知，提交董事長審批同意後，同議案一并印發給參會人員；

3．會議召開：董事長主持會議，董事會成員參加會議，董事會秘書及有關人員列席會議；由提案人彙報提案内容并做說明；董事長和董事會成員分别對提案進行審議和表決，形成會議決議；會議最後形成會議記錄，并由董事會成員簽字；

4．印發決議：會後由董事會秘書辦印發會議決議，會議資料存檔。

四、主要控制措施

1．認真審核會議議案，确保議案的準确性、合理性、可行性及合規性；

2．按要求起草和下發會議通知，确保參會人數符合法定要求；

3．對議案進行充分讨論，發表意見，确保決策的正确性和有效性；

4．及時印發會議決議，确保決議得到有效實施；決議及會議資料及時歸檔，防止丢失。

五、相關依據及制度

《XX有限公司章程》

六、輸出文檔

1．董事會會議相關議案；

2．董事會會議通知；

3．董事會會議簽到表；

4．董事會會議決議；

5．董事會會議記錄。

七、流程圖

索取完整版電子學習課件以及相關學習資料及方案,請私信備注自留聯系方式,小編看到後第一時間回複.非常感謝.

備注:也可以根據本企業的需求量身定制實施方案,請老師去企業内部授課.(也可以根據本企業全年學習計劃合作)

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