賬面資金587萬，差一點中招！

6月22日，浙江杭州

一名女子到銀行

進行238.96萬元大額彙款

因一個細節

銀行工作人員懷疑女子遭遇電信詐騙

并進行了報警處理

最終結果讓人長舒一口氣……

杭州一女子到銀行大額轉賬

櫃員發現不對勁及時報警

6月22日上午，杭州蕭山

一名女子來到某銀行櫃台進行

238.96萬元大額彙款

女子填寫資料時

引起了銀行工作人員的注意

工作人員提醒對方

大額轉賬需要法人确認

然而女子稱已得到“董事長”首肯

在被勸阻後又到自助櫃台進行操作

△李女士在銀行彙款時，工作人員及時阻攔

細心的工作人員懷疑

女子很可能遭遇了電信網絡詐騙

于是按照反詐機制要求

第一時間撥打96110

向杭州市公安局反詐中心彙報

萬幸！587萬保住了

警方接警後

立即開展止損工作

經核查

當事人李女士（化姓，31歲，蕭山人）

是濱江某公司财務人員

21日傍晚，李女士收到

以公司老總名義發來的QQ郵件

未經核實便相信對方

并按要求加入一個項目群

群裡“董事長”讓她向指定賬戶

繳納238萬元保證金

作為公司環保項目開發所需

△騙子冒充公司領導發出轉賬指令，謊稱需要打保證金

當晚，李女士在公司

嘗試用U盾轉賬238.96萬元

萬幸的是

當時因複核未通過而轉賬失敗

她将情況彙報“董事長”

對方讓其第二天上午去開戶銀行轉賬

當天上午，在“董事長”多次催促下

李女士來到銀行櫃台彙款

在填寫資料時被工作人員瞧出端倪

并将情況上報警方

△騙子反複催促李女士打款

杭州市局反詐中心

立即啟動緊急止付程序

尋求銀行總行支撐

對已經提交交易的238.96萬元進行止付

同時對該公司賬戶内剩餘的348萬元資金

也進行止付保護

使其免遭587萬元的巨額經濟損失

因處置及時

已提交交易的238萬元被快速攔截

目前已全部退回該公司賬戶

“當時真不知是怎麼想的

也許是這些天太忙了

腦袋有點渾……”

李女士後悔不已

△警方到李女士公司内了解情況

24日，成功勸阻這起電詐案件的

銀行運營主管姚世恩

和櫃台工作人員倪琳

被有關部門授予

“金融系統反詐先鋒”獎狀

警方的這個提示

别不當回事

這起案件

讓許多網友直呼太險

“真的要感謝銀行櫃員”

警方表示，這次錢雖然保住了

卻也暴露出企業管理上的漏洞

公司未嚴格執行财務制度

重要U盾由李女士保管

沒有審核程序就可單獨彙款

李女士作為企業财務人員

未當面向領導核實

就進行大額轉賬

還是民警和銀行工作人員

聯系上企業負責人

對方才知道情況

警方再次提醒：

遇到自稱“領導”“老闆”的

一定要再三核實

即使是他本人的賬号

甚至老闆親自在工作群裡“網絡答複”

也一定要得到本人親口有聲确認

同時，所有轉賬彙款

務必嚴格遵守财務規章制度

警銀合作，巨額止損

為負責的銀行工作人員和警方

點贊！

來源：中央廣電總台中國之聲

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!