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廣彙汽車第六屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：600297 證券簡稱：廣彙汽車公告編号：2016-055

廣彙汽車服務股份公司第六屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

本次董事會議案全部獲得通過。

一、董事會會議召開情況

(一)本次董事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

(二)公司于 2016年 6 月 8日以電子郵件和傳真方式向各位董事發出臨時召開第六屆董事會第十二次會議的通知。

(三)本次董事會于 2016 年 6 月 12日以通訊表決方式召開。

二、董事會會議審議情況

(一) 審議通過了《關于聘任公司董事會秘書兼總裁助理的議案》

因個人原因，王本先生于近日向公司董事會提交辭職報告，申請辭去公司董事會秘書職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，王本先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。本公司及董事會對王本先生在擔任董事會秘書期間勤勉盡職的工作及在公司治理中發揮的作用表示衷心感謝。

為保障相關工作順利開展，經董事長李建平先生提議，并經公司董事會

第六屆提名委員會 2016 年第二次臨時會議審議通過，同意聘任金波先生擔

任公司董事會秘書兼總裁助理，金波先生已于 1996 年 10 月取得上海證券交易所董事會秘書資格，任期至第六屆董事會期滿。

表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

附件：金波先生簡曆

(二) 審議通過了《關于更換董事會戰略與投資委員會成員的議案》同意王新明先生為公司第六屆董事會戰略與投資委員會成員。

變更後的董事戰略與投資委員會委員為：李建平、孔令江、王新明，李建平為董事會戰略與投資委員會主席，任期與第六屆董事會任期一緻。

表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

(三)審議通過了《關于更換董事會薪酬與考核委員會成員的議案》同意王新明先生為公司第六屆董事會薪酬與考核委員會成員。

變更後的董事會薪酬與考核委員會成員為：程曉鳴、王新明、梁永明，程曉鳴為董事會薪酬與考核委員會主席，任期與第六屆董事會任期一緻。

表決結果：同意 9票、反對 0 票、棄權 0 票。

特此公告。

廣彙汽車服務股份公司董事會

2016年 6 月 13日

附件：金波先生簡曆金波，男，1971 年 2 月出生，工學士、EMBA。1993 年 7 月至 2010 年

4 月在上海隧道工程股份有限公司曆任董事會秘書、董事，其間兼任子公司

上海大連路隧道建設發展有限公司董事、總經理及上海元平市政建設有限公司董事、總經理等，2010 年 5 月至 2015 年 9 月在上海大衆公用事業(集團)股份有限公司擔任投資總監，并在其下屬子公司上海大衆集團資本股權投資有限公司擔任董事、總經理，2013 年 5 月至 2015 年 9 月，在大衆公用參股的上海電科智能系統股份有限公司擔任董事、董事會秘書、副總經理，2015

年 9 月至 2016 年 5 月在上海彙映資産管理有限公司擔任總經理。

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