俗話說:人在江湖漂,哪有不挨刀。在币圈場外交易的野套路更是防不勝防,一不小心就可能上當受騙,更有騙子通過做局,獲利百萬,為避免大家上當受騙,特撰寫本文揭秘場外交易時騙子們的各種騙術。
otc幹了一年,遇到過、處理過無數騙子,鬥智鬥勇,樂趣無窮,現在分享給大家,做otc的,就提個醒兒,不做otc的,就看個樂呵。
騙術——小兒科版
1、騙子在平台拍下訂單後,如果發現你的收款方式中透露了手機号碼(很多人的微信、支付寶是手機号碼),就立即點擊已付款,然後立馬發送一條銀行假到賬短信給你,騙取你放币。
如果沒有手機号,他就會說,這是我老婆賬号,我讓我老婆打款給你,留個電話給我,我給我老婆。如果你留了,過幾分鐘就會收到假到賬短信了,然後騙子點擊已付款。
在這個過程中,騙子會有意無意在訂單聊天中,透露出來,自己很不差錢的樣子。而且第一次付款完,他會立馬問你,說還有嗎,我還要。讓你心有竊喜,麻痹大意,然後進去連環套中。
2.“請你代付”
有的騙子,支付寶支付,然後他從支付寶給你發送個“請你代付5000”的圖過來,如果你不仔細看,乍一看,圖片差不多,就很容易被騙。還有的騙子,支付寶二維碼直接限定的是掃描即轉賬50000元(二維碼圖會有顯示50000元),但是他賣給你的是5000元的币。
3.P圖詐騙
在訂單裡發送一張假的銀行回執單,開始這圖做得挺假的,現在已經爐火純青了。所以一定要登錄銀行賬号,去看是否到賬。短信反正是不可信的,你下個手機銀行還靠譜點兒。
二、進階版
1.A,B兩人同時找同一個賣家,下兩筆金額完全一樣的買單,A付款後不标記已付款,B不付款标記已付款,然後B不斷催促賣家放币,賣家單子一多,一急,就放了,然後B提币走,A開始申訴,提供付款證明,要求賣家放币。
2.拍10000塊,付款1000元,拍1000個usdt,付款1000元,等等。這種不一定就是騙子,也有新手。因為還有新手買10萬付款100萬的,哈哈。當然這種情況下有些平台otc商家信譽良好,都是立馬退款的。
3.騙子在其它地兒,找了一個受騙者a,說你掃我的支付寶,給我100元,我給你返回105元。受害者a同意了,然後騙子跑來買一筆,把賣币的商家支付寶二維碼發給了受騙者a。
受害者a掃了賣家微信,賣家如果沒有核實到底是誰付款的,直接就放币了,騙子就會提币走或者賣出币。等受害者發現被騙,會去投訴商家,導緻商家支付寶被凍結。
三、高階版本
1.騙子們先在平台上拍了商家的單子,然後找理由取消,并且把自己微信發上去,讓商家加他。加上去以後,騙子們可能當時就尋尋價,但是不做過多動作。
一段時間後,騙子們就蠢蠢欲動了。騙子1把頭像改了,然後冒充要高價買币的,騙子2就把頭像昵稱換成币圈某名人的微信/頭像。騙子1問商家,說要高價買币,然後走線下,找騙子2擔保。商家不注意辨别騙子2的微信,結果被騙。
這種騙局有非常多的版本,比如騙子2可以冒充客服微信,騙子1在平台拍單後,發送假的到賬截圖,然後騙子1把騙子2拉入微信群,騙子2要求商家立馬放币,責任由騙子2的官方身份擔保。
再比如,場外有非常多的交易團隊,所以騙子2冒充交易團隊成員 a,要求同一交易團隊成員b把币打到某個地址。
類似的,非常非常多。這是一夥對币圈和場外非常熟悉的騙子,他們對場外交易團隊熟悉,對場外規則熟悉,對各otc平台熟悉。據我所知的,就有三、四筆成功的,受騙超過數百萬。
請記住,你的微信好友,最好自己給一個備注,這樣當騙子冒充你好友時,他隻知道你好友的微信名,但是他是不知道你給予這個人是什麼備注!
另外,保存微信聊天記錄,當有一個人連續給你發很多表情的時候(騙子的目的就是把之前和你的聊天記錄往上刷,這樣你不容易發現他是在冒充你的微信好友),記得往上翻一下,看看你和他之前是怎麼認識的,你和他之前的聊天是怎樣的。
2.騙子在微信,告訴某平台商家a,我要低價把btc賣給你。你可以不用本人卡給我打款(商家由于經常卡不夠用,所以很高興可以用朋友的卡付款),然後騙子在微信,告訴另一平台商家b,我要高價買你的币。你挂好單子,我來拍。
商家b挂好高價賣單。于是,商家a來平台,拍了商家b的訂單。商家b一看,實際付款人和訂單實名信息不符合,于是退款。騙子在微信告訴商家b,說對不起啊,我同事搞錯了,重新來。你在聊天記錄裡發下這個卡号xxx,他就知道啥意思了。商家b沒多想,就把這個卡号發到了訂單聊天裡了,商家a付款到了卡号xxx,騙子拿到了錢。
總結下,騙子一般喜歡利用人性中那麼一點點的貪婪、那麼一點點的懶惰、那麼一點點的自負,那麼一點點的不小心,熊市寒冬,大家小心!
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