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文 |陀螺财經，作者 | 章魚哥

上周，美國政府的一項制裁決定徹底撼動了整個加密世界。

2022年8月8日，Tornado Cash受到OFAC（美國财政部海外資産控制辦公室）制裁，部分與Tornado Cash協議相關的以太坊地址被列入SDN名單(美國特别制定國民名單）。随着黑客盜币事件愈演愈烈，Tornado Cash也變得越來越“有名”，大多數黑客在獲利後都毫不留情地将“髒币”轉向Tornado Cash。

美國财政部官網披露的信息顯示， Tornado Cash自2019年成立以來，已被用于價值超過70億美元的虛拟貨币洗錢活動。美國财政部副部長Brian E. Nelson表示：“财政部将繼續積極采取行動，打擊協助犯罪分子清洗虛拟貨币的混币協議。”

來源：美财政部官網

由于此次行動，Tornado Cash在美國境内或由美國人擁有或控制的所有财産和權益都将被凍結，必須向OFAC報告。美國人或在美國境内（或過境）的所有交易，如果涉及被指定或以其他方式封禁的人的财産或利益，都将被禁止，除非得到OFAC頒發的一般或特定許可證的授權豁免，這些禁令包括禁止為制裁對象提供捐贈、貨物或服務。

據介紹，OFAC（美國财政部海外資産控制辦公室）有權力指定封禁人員并将其添加到制裁名單中，且也可以依法将相關人員從SDN名單中删除。制裁的最終的目的不是懲罰，而是帶來相關行為的積極變化。

OFAC将Tornado Cash納入制裁名單，包括其網站以及多個以太坊和USDC錢包地址。所有美國個人和實體都被禁止與Tornado Cash或任何與該協議綁定的以太坊錢包地址進行交互。

Tornado Cash聯合創始人Roman Semenov在推特上表示，在美國财政部的制裁公告發布後，他的個人GitHub賬戶已被停用，個人存儲庫已被關閉，但Tornado Cash的代碼仍在運行。

事件的最新消息是Tornado Cash DAO宣布關閉，因其無法對抗美國并确保貢獻者的安全。

Tornado Cash團隊一名成員在接受采訪時表示，Tornado Cash DAO已被關閉，因為它“無法與美國抗衡”，并且貢獻者害怕被起訴，多重簽名已關閉DAO，Tornado Cash DAO多簽錢包删除，DAO資金已返還給治理合約。

Tornado的前世今生

區塊鍊從設計上并不是完全匿名的，充其量是僞匿名的。任何一個人或者組織可以輕而易舉的創建一個Hash賬戶并參與校驗，雖然這樣的賬戶不會與個人進行一一對應，但由于交易的公開性、任何人都可以在公共賬本上追蹤你的交易，并可能利用這些信息找出你的真實身份。

但尋求匿名不僅僅是犯罪和别有用心的人的需求，對于KYC認證較為謹慎的用戶來說，擔憂個人數據遭到黑客攻擊的想法一直存在，目前主流的交易所都曾遭到過黑客攻擊。Tornado Cash可以說在這樣的背景下很自然的就誕生了。

作為一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目标地址之間的鍊上鍊接來提高交易隐私。為了保護隐私，Tornado Cash使用一個智能合約，接受來自一個地址的ETH和其他代币存款，并允許他們提款到不同的地址，即以隐藏發送地址的方式将ETH和其他代币發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資産的池，當你将資金放入池中（即存款）時，就會生成私人憑據（随機密鑰），證明你已執行了存款操作。而後此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約将ETH或其他代币轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。

簡而言之，交易的發送方被隐藏了，你無法得知這筆資金來自何處。若幹相互沒有關系的人和相互沒有關系的交易整合放到一個交易中，此時從外界看來就不知道哪個輸入的交易應該對應哪個輸出交易，通過這種方式起到混淆交易的作用，從而達到真正的匿名交易。

根據Dune Analytics 數據顯示，該平台的資金量自 2020 年 1 月以來一直保持着高速增長，Tornado Cash已然變成以太坊最大的隐私解決方案。

美國為何制裁Tornado

Tornado允許用戶隐私轉賬的這一特性，也使其成為加密犯罪團夥洗錢路徑中一個不可或缺的必要環節。美國一位高級部門官員說：“Tornado Cash一直是網絡犯罪分子的首選混合器，這個平台幫助黑客（包括目前受到美國制裁的黑客）通過掩蓋犯罪所得資金的來源來清洗他們的非法獲利。”

2017年，美國前總統特朗普簽署針對俄羅斯、伊朗和朝鮮的《以制裁反擊美國敵人法案》，在增加對特定國的制裁範圍基礎上，确定非美人士也将因促成重大交易而受制裁。

三年後，OFAC發布《有關高價值藝術品交易産生潛在制裁風險的咨詢意見和指南》，直指包括加密貨币、黃金及奢侈品在内的高價值物項能夠規避美國金融體系，幫助受制裁主體實現交易。

如果将這兩份監管意見疊加，放置于加密市場，不難理解OFCA對Tornado Cash的制裁意圖：打擊受制裁主體通過任何工具借加密貨币獲益。換句話說，作為去中心化，完全開放的金融平台，Tornado Cash無形中扮演為受制裁主體“提供實質性幫助”的角色，而這正是最常見的受制裁行為之一。

在這一方面，美财政部也在其公告中清晰寫明：朝鮮黑客組織（于2019年被美國制裁）盜取4.55億美元加密資産，Tornado Cash成為該組織洗錢工具。

除無形中淪為受制裁主體的金融工具，Tornado Cash自身也面臨發展悖論。Tornado Cash幾乎淪為黑客的後花園，清洗偷竊代币。通過Tornado Cash提供的混币服務，黑客将盜取的加密資産存入智能合約，繼而通過使用密鑰在新地址中轉出贓款，達到洗錢目的。

不僅黑客借Tornado Cash洗錢，部分疑似跑路項目也會将加密貨币轉入該平台，以隐匿資金流向。

因此在美國财政部眼中，Tornado Cash被定義為高風險平台，而其幫助朝鮮等受制裁主體進行金融活動的行為對美國國家安全也構成了威脅。

簡單來說，Tornado Cash踩中洗錢、幫助被制裁主體獲利這兩條紅線，因而美财政部宣稱，加密貨币行業從業者應在反洗錢、打擊資助恐怖主義和制裁義務方面發揮作用，防止受制裁主體和其他非法行為者利用加密貨币破壞美國外交政策和國家安全利益。

對加密世界影響幾何

雖然美國宣布制裁的理由合情合法，但加密社區對此制裁依舊一片嘩然。截止發文前，大量加密和隐私倡導者公開反對美國政府采取的行動，有觀點稱該禁令恐對金融隐私的未來構成威脅。

Uniswap創始人Hayden Adams 發推談到隐私對于一個正常和安全的社會來說至關重要。認為隐私僅用于非法活動的論點是荒謬且危險的，這讓他想起了那些想将加密定義為非法的人。制裁一個智能合約，而非個人或組織，這涉及到了一個很大的言論自由問題，并且開了一個壞的先例。

Bankless創始人Ryan Sean Adams表示，類似的事件不會終止于Tornado Cash。緻力于保護隐私的Layer2協議Aztec，運行了多年的Zcash等等，還有許多類似的工具，那最終加密隐私工具将被全部定義為非法？每個國家都遲早會面對這個問題。

Nicholas Gregory（CommerceBlock CEO ）稱美國對Tornado Cash的禁令毫無意義，因為最終沒有人可以阻止人們使用其他混币器智能合約或分叉現有的合約。禁令既不妨礙網絡犯罪，也不能保護隐私。另外如果美國以外的人通過Tornado混币，将它們放到Uniswap上，以某種方式從Uniswap獲得那些涉嫌洗錢的代币，又是否違反美國法律。

對于合法交易來說，隐私交易仍然是高頻剛需。加密社區仍有不少質疑的聲音，美國今天能制裁Tornado Cash，明天就能制裁其他種類的隐私工具，那麼在無法回避隐私是剛需的市場背景下，我們最終還是需要面對隐私工具何去何從的問題，而制裁顯然不是最佳答案。

在将去中心化精神刻入骨髓的加密世界，美國的制裁無疑招緻大批加密社區人士的強烈反對與批評，但就目前來看美國的制裁已然無法改變。

雖然完全去中心化的世界不可能存在，但人們對于去中心化的向往是沒法磨滅的。隻要以太坊還在運行，Tornado Cash和任何其他受認可的協議就永遠不會真正消亡。

但美國對Tornado的制裁在短時間内依然會成為加密領域思考去中心之路無法逾越的鴻溝，真正的加密烏托邦世界是否存在，我們仍不得而知。

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