7月16日，浙江省金華市婺城區人民檢察院公布一起涉及數字貨币“頭寸管理”(也叫數字貨币商業引流、數字貨币市值維護的網絡傳銷案的起訴書。浙江省金華市金東區女子李某某因為色系犯組織、領導傳銷活動罪被提起公訴。

反傳防騙快訊了解到，2019年9月，被告人李某某經付某某、楊某某(另案處理)介紹參加到“頭寸管理”成為傳銷組織團隊的成員。“頭寸管理”的經營模式是，社員先注冊火币網、MARK平台(先後是ARW、MARK、DATA)、蘇格聊天軟件賬戶，在火币網購買泰達币後轉到MARK平台，然後在MARK平台購買其他虛拟币進行炒币。

社員在群主組織下統一進群，服從群主的指令買賣虛拟币。社員在MARK平台每隔4天操作一次，每次獲利300-600元，社員需将獲利的30%作為信息費上交群主。

該團隊的管理模式是：團隊要求參加者購買2-3萬元虛拟币作為加入條件，并按照社員、群主(小群主、大群主)、理事、常務理事等順序組成層級，以下線的非法獲利為依據計算和給付上線報酬，引誘參加者繼續發展他人加入。

社員發展到10個人，且資金總量達到20萬元以上，就能晉級成為小群主。小群主除了享受社員的權益外，可收取群内社員獲利的20%作為信息費，另10%信息費上交至上一級，該上一級可以是大群主、理事、常務理事等等。

小群主發展4個了标準群，一個标準群的标準是每個月在MARK交易所的資金交易量達到50萬元以上，人數8人以上。再加原來的母群，群數達到5個，再上交10萬元，群主就能晉級成為理事。

理事除了能享受社員、群主的權益之外，還能收取下屬團隊每月新增資金量的3%作為管理獎。理事又發展了4個理事，再上交50萬元，就能晉級成為常務理事。常務理事能收取下屬團隊每月新增資金量的1%作為管理獎。級别越高賺錢越多。

2019年9月，李某某成為該傳銷組織的社員。2019年10月底，李某某晉級成為群主，2020年5月份，李某某晉級成為理事。至案發，李某某組織領導參與者146人，層級在三層以上，傳銷資金數額累計超過250萬元。

婺城區檢察院認為，李某某與同夥組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取财物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為已觸犯了刑法的規定，犯罪事實清楚，證據确實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

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