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建行廣東汕頭分行

圖文更新时间:2024-10-04 04:37:41

建行廣東汕頭分行?“我的卡昨天還好好的，今天突然就轉不了賬？怎麼回事？”一名男子一邊說着一邊朝廣以學院支行櫃員小陳走去，今天小編就來說說關于建行廣東汕頭分行?下面更多詳細答案一起來看看吧!

建行廣東汕頭分行

“我的卡昨天還好好的，今天突然就轉不了賬？怎麼回事？”一名男子一邊說着一邊朝廣以學院支行櫃員小陳走去。

“您先别急，請您出示身份證和銀行卡，我在系統查一下。”雖還未查詢客戶的銀行卡詳情，但結合近期斷卡行動下發個人賬戶疑點數據，在客戶提出疑問的瞬間，小陳心裡早已猜到八九分。果然，經查詢，客戶銀行卡因涉賭涉詐被系統自動管控。在校驗了客戶手機号碼無誤後，小陳一邊查詢客戶銀行卡明細一邊詢問客戶賬戶用途。

“這個卡平常就綁在微信支付寶消費使用。”客戶的回答跟銀行卡明細記錄相吻合，但小陳并沒有立即解除管控，而是耐着性子繼續翻閱明細，想查清賬戶被管控的緣由。很快樂，明細中接連數條摘要為“銀聯入賬”、交易對手為“随行付支付有限公司”引起了小陳的注意。

“大哥，您這個卡平時有用于收款嗎？”“沒有！”客戶不假思索的回答讓小陳排除了這些明細是因收款産生的可能。

“有一家叫随行付的公司經常給您彙款，您知道這個情況嗎？”“哦，那是我網上玩遊戲赢的。”客戶漫不經心的回答卻讓小陳十分在意。

“玩遊戲還能賺錢？您玩的是什麼遊戲呢？”意識到問題嚴重性的小陳趕忙追問。“撲克。”客戶脫口而出的回答讓一切有了合理的解釋。

小陳委婉拒絕了客戶解除管控的要求，耐心告知客戶網上賭博的危害，講清對賬戶進行限制是為了保障客戶資金安全。客戶如夢初醒，連忙表示不知道這款打發時間的娛樂活動會觸犯國家法律，感謝銀行員工的宣導，表示将不再觸碰。

看來，在反涉賭涉詐領域，看似簡單的解除管控，很可能讓前期的“斷卡”苦功白費。唯有在開卡前、開卡後“一堵再堵”，才能将“斷卡”行動的意義落到最實處。

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