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涉嫌欺詐罪能取保候審嗎

圖文 更新时间:2024-07-29 16:24:42

2021年5月31日晚間,蘇州禾盛新型材料股份有限公司(下稱禾盛新材)發布公告稱,該公司的實控人張偉一審被判無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部财産,罰金1217萬元。

深圳市中級人民法院審理後認定,張偉所涉罪名有組織、領導黑社會性質組織罪、非法吸收公衆存款罪、故意傷害罪、強迫交易罪、詐騙罪、容留他人吸毒罪、行賄罪、 非法拘禁罪、敲詐勒索罪、聚衆鬥毆罪、尋釁滋事罪,共11項。

據深圳特區報報道,張偉等人的涉案卷宗有550餘冊。

禾盛新材在公告中稱,張偉未在該公司任職,未參與該公司主營業務家電用外觀複合材料的經營決策,所以此次實控人被判刑事項不會對該公司的生産經營産生重大影響。

“以黑養商”、“以黑護商”

一審法院審理查明,張偉自2004年開始陸續成立中科創科技有限公司等企業,在積累财富的過程中,以籠絡鄉鄰、招攬小弟等方式,逐步形成以其為組織者、領導者的黑社會組織,通過大量違法犯罪活動,攫取巨額财富。

法院認定,張偉以其控制的公司或個人的名義進行高息借貸、通過88财富網等非法吸收公衆存款,以及通過賄賂的方式非法獲取深圳市人大代表的身份等。張偉等人用暴力或軟暴力方式進行催收、非法拘禁、強迫交易等系列犯罪活動,“以黑養商”、“以黑護商”。

判決書顯示,2007年5月-9月,梁某某因開發地産需要資金,先後四次向張偉借款4135萬元,在借貸過程中張偉虛構了資金流水,将1950萬元的“砍頭息”(指的是高利貸或地下錢莊,給借款者放貸時先從本金裡面扣除的一部分錢)計入借款本金。2007年11月,梁某某無力按期清償債務。

2008年2月-5月,張偉指使手下多次前往梁某某經營的四家酒樓進行“擺場”(廣東話,意思指一群人拿着“家夥” 等着要被打的人),張偉的手下帶着數十名身着黑短袖、黑長褲留着平頭的“小弟”,有的身上還有文身,到酒樓門店威脅恫吓店員、霸桌占座趕走顧客、吃霸王餐以及直接拿走收銀台現金。

2008年3月-4月,張偉逼迫梁某某以100元、200元的價格先後将梁擁有的兩公司股權的90%、40.90%股權轉讓給他,但相應股權在當時的市場價分别約為1.38億元,2913.79萬元。

涉嫌欺詐罪能取保候審嗎(涉嫌行賄敲詐勒索等)1

深圳警方發布的張偉涉嫌犯罪警情通報。新京報我們視頻截圖

一審判決書還列舉:2015年,張偉與吳某某合作開發深圳市寶安區“中國天谷”城市更新項目,後張偉未能按照約定足額付款,導緻合作無法繼續,吳某某提出終止合作。張偉随即要求吳退還已支付款項,另額外支付10億元作為退出條件。

據吳某某陳述,張偉威脅他如果不配合就搞黃項目,利用張的“關系”将他趕出深圳,并知道他的兒子在哪個學校讀書,還說“要花5000萬來搞我,20萬元就能卸一個腿,5000萬能搞得我渣都沒有”。除了口頭威脅,張偉還派人到吳某某的項目上鬧事,比如堵門、威脅等。

2018年8月,經中介人調解,吳某某退還張偉投資款9.35億元,并按照投資款年化率30%,額外支付張偉2.65億元,此事方才了結。

涉嫌行賄深圳市委原副書記李華楠

在非法吸收公衆存款方面, 2013年10月, 張偉控股的公司開通了“88财富網”,通過媒體廣告、名人代言等方式公開宣傳,向公衆營銷其承諾保本付息的理财産品,吸收公衆資金。至案發,該網絡平台共發行理财産品951個,吸收資金31.92億元,涉及賬戶6.35萬個。

2011年—2017年,張偉實控的三家公司經營“私募基金”,但在經營過程中違反了《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》的相關規定,具體包括,私募基金産品未按照規定備案、公開向不特定公衆宣傳私募産品,以及承諾保本付息等。經審計,張偉等人通過運營私募基金的方式非法吸收資金55.25億元,涉及參與人賬戶1311個。

2012年—2016年,張偉以其個人及實控企業的名義向社會公衆借款,并用其實控公司進行融資擔保,且承諾保本付息,自融自保、變相吸收公衆存款。經審計,借款方實際借款62.21億元,涉及出借賬戶1219個。

法院審理查明,張偉及其實控企業将上述吸收的資金用在了投資股票、放貸以及企業經營方面。

涉嫌欺詐罪能取保候審嗎(涉嫌行賄敲詐勒索等)2

張偉在公開場合發言。 新京報我們視頻截圖

在行賄方面,據一審判決書,2009年10月,張偉經人介紹認識了時任深圳市人大常委會副主任李華楠。2010年至2014年,張偉送給李華楠現金港币65萬元及人民币10萬元的購物卡,總計合人民币62.90萬元。

張偉供述,除了購物卡和現金,2016年~2018年間,他還送給李華楠妻子一塊價值30萬元的手表和三個價值6.8萬元、4萬元、5萬元的愛馬仕包;送給李華楠兒子一塊18萬元的手表、一個4.5萬元的愛馬仕包,這些并未告知李華楠。

法院審理查明,2010年,李華楠利用職務便利,為張偉當選深圳市第五屆人大代表提供幫助;2016年下半年,李華楠在張偉實控的中科創财付通公司涉嫌非法吸收公衆存款罪不被立案偵查提供幫助。

2020年7月31日,廣州市中級人民法院公開宣判原深圳市委副書記、政法委書記李華楠受賄案,以受賄罪判處李華楠有期徒刑十五年,并處罰金人民币三百萬元;追繳全部違法所得。

沒收财産中包括一架私人飛機

張偉的一審判決書顯示,張偉出生于1972 年 8 月,黑龍江雞西人,大學文化,于2018年6月取得香港特别行政區居留權,是香港永久性居民。

2016年3月23日,博鳌亞洲論壇【中科創之夜】分論壇開幕,作為主辦方中科創金融控股集團有限公司(下稱中科創)董事長的張偉,被邀請第一個發言。

視頻裡的張偉,方臉寬鼻,濃眉大眼,留着小平頭,穿着一身深灰色的西服并佩戴紫色條紋領帶,他的普通話中有着明顯的重音和兒化音。

涉嫌欺詐罪能取保候審嗎(涉嫌行賄敲詐勒索等)3

禾盛新材公告張偉一審判決的信息 。公告截圖

禾盛新材在2015年的收購人信息顯示,當時張勇擔任中科創的董事長、總經理,還兼任第五屆深圳市人大代表、深圳市工商聯(總商會)副主席、深圳市國際商會投融資委員會副主席。

2016年,張偉在接受《投資時報》專訪時曾講述自己的創業曆程:2004年,他成立了中科創。2008年開始,中科創做融資擔保業務,2009年做小額貸款業務,到2010年該公司定下了做綜合金融服務的方向。張偉還說,在2010年,中科創的淨資産累計達到了30多億元。

2013年10月,中科創集團開始上線運營“88财富網”網絡融資平台,向社會公衆營銷由該平台發行的承諾保本付息理财産品。

2015年,張偉通過中科創以“股權轉讓 定向增發 後續持股計劃”等方式入主禾盛新材。禾盛新材于2009年上市,主營業務為家電用外觀複合材料的研發、生産和銷售。

天眼查信息顯示,至2021年5月,張偉實際控制的公司有151家,商業觸角遍及金融、地産、文娛等領域,曾經任職企業36家,擁有的資産總規模超百億元。

2019年4月10日,深圳市公安局龍崗分局掃黑辦發布警情通報稱,該局打掉了以深圳中科創金融控股集團有限公司法人代表張偉為首的涉黑犯罪集團。至通報日,張偉等44名犯罪嫌疑人已經被執行逮捕。

2020年9月16日,深圳市人民檢察院以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、非法吸收公衆存款罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、聚衆鬥毆罪、尋釁滋事罪、容留他人吸毒罪、行賄罪,依法對張偉等19人提起公訴。

據禾盛新材公告,目前,公安機關還将依法追繳張偉在所涉案件中的違法所得,對于扣押在案張偉的手機等作案工具,依法予以沒收;對于已查封、凍結、扣押在案的屬于張偉所有的财産,依法全部予以沒收。

張偉的代理律師斯偉江表示,張偉被沒收的财産中,既有鍋碗瓢盆等餐具,也有一架空客A319-115飛機,這架飛機的購買金額為3550萬美元。

2021年5月27日,深圳市中級人民法院以張偉犯組織、領導黑社會性質組織罪、非法吸收公衆存款罪、故意傷害罪、行賄罪等11個罪名,數罪并罰,判處張偉無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部财産,罰金1217萬元。

斯偉江透露,張偉不服一審判決,将向廣東省高級人民法院提起上訴。

新京報記者吳小飛 編輯 胡傑 校對 柳寶慶

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