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虛拟币跨國傳銷大案

創始人林躍慶等20人被判處有期徒刑1年11個月至11年，并處罰金9245萬元，沒收财産約19億元

平安廣西網賀州訊（廣西法治日報記者 莫世武 通訊員 彭惠娟 蘇茂明 莫華玲 黃土鳳）6月28日，賀州市八步區人民法院對備受社會各界關注的“龍愛量子”重大傳銷案件進行一審宣判。林躍慶等20人因犯組織、領導傳銷活動罪，分别被法院判處有期徒刑1年11個月至11年不等的有期徒刑，并處罰金9245萬元，依法沒收财産約19億元。

2016年8月，林躍慶在廣東東莞市糾集洪某英、郭某崇、陳某昌、馬某靜、陳某勇、朱某等人使用洪某英提供的“GWG”平台、陳某昌提供源代碼搭建的“QEF網絡平台”（以下簡稱“平台”），以銷售量子高科技産品為名，以購買産品、發展下線、繳納會費的方式，以高額動态、靜态收益為誘餌，在互聯網上吸引參加者并按一定的順序組成層級開展傳銷活動。“平台”參加者需繳納850元至85000元6個級别不等的入門費用注冊成為“平台”會員，會員按左右兩區呈金字塔形式排列。“平台”先後依托廣東潤玖實業有限公司、龍愛量子物聯網商務科技（深圳）有限公司（以下簡稱物聯網公司）、前海龍愛量子物聯網跨境電商（深圳）有限公司（以下簡稱跨境電商公司）進行公司化運作，發展會員，吸收投資款。“平台”于2016年9月24日正式上線運營，後更新升級為“龍愛物聯網”，俗稱“龍愛量子網絡平台”。

為實現“平台”公司化運營，林躍慶委派郭某崇、陳某靜（另案處理）等人先後注冊成立龍愛量子産業（深圳）有限公司、龍愛量子科技發展（深圳）有限公司（以下簡稱科技公司）等17家公司，以龍愛公司為母公司成立深圳龍愛量子産業集團。林躍慶擔任集團董事長實際控制所有公司。林躍慶等人利用公司以銷售量子高科技産品為名多次召開大型會議、依托地方團隊頭目多次舉辦市場地方會議，多渠道吸收會員。“平台”運營期間，林躍慶、郭某崇等人大量招聘職員進入主營“平台”業務的物聯網公司、跨境電商公司、科技公司三家公司任職。

2017年3月，林躍慶聘魏某訓、王某龍擔任物聯網公司副總裁後，魏某訓、王某龍在網絡、媒體進行大量不符合實際的宣傳和推廣，并對龍愛量子集團進行了調整，提高了龍愛量子集團的知名度，會員也呈爆發式增長。科技公司總裁馬某靜先後與40多家供貨商采購超過60種産品，并在東莞市租用兩個倉庫用于儲存、發放商品；科技公司在采購過程中要求供貨商在商品、包裝物上标注龍愛商标、标識，再由物流交付到東莞倉庫。經司法鑒定，“龍愛物聯網”網站界面顯示的數據庫查詢到的會員數量為196萬多個，會員層級數量為97層，屬于“創業中心”的會員數量為3191個。

經對涉案的物聯網公司、跨境電商公司及相關公司款項收支情況進行司法會計鑒定，截至2017年8月31日，涉案各單位（公司）的各類資金流入總額為37億多元，對外支出總額為22億多元，内部往來支出139萬多元，資金結餘15億多元。

根據刑法有關規定，法院作出上述判決。

八步區人民法院副院長、該案審判長彭惠娟介紹，“龍愛量子”重大傳銷案件是該院建院以來審理的最大一宗刑事案件。該案偵查卷250多卷，20名被告人，30名辯護律師，涉及196萬餘名會員，涉案金額37億多元。為重拳打擊傳銷活動，确保審判質量，該院選派精幹力量組成合議庭，由分管副院長擔任審判長，确保審判組織到位、審判力量到位。

案件開庭審理15天，動用警員800多人次。為确保裁判質量，合議庭對案件事實、證據、法律适用以及控辯雙方提出的30多個問題進行多次認真評議。該案判決書共330頁，約19萬字。該案的順利審結，有力地打擊了傳銷，維護了社會公平正義。

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