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支付寶被罰412萬原因

圖文 更新时间:2024-12-26 16:11:46

支付寶被罰412萬原因?來源:中新經緯央行上海總部網站13日披露行政處罰信息顯示,寶付網絡科技(上海)有限公司因未按規定履行客戶身份識别義務等被罰305萬,我來為大家科普一下關于支付寶被罰412萬原因?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!

支付寶被罰412萬原因(寶付支付因與身份不明客戶交易等被罰305萬)1

支付寶被罰412萬原因

來源:中新經緯

央行上海總部網站13日披露行政處罰信息顯示,寶付網絡科技(上海)有限公司因未按規定履行客戶身份識别義務等被罰305萬。

行政處罰信息公示表顯示,寶付網絡科技(上海)有限公司存四項違法行為,分别是:未按規定履行客戶身份識别義務;未按規定報送可疑交易報告;未按規定保存客戶身份資料;與身份不明客戶交易。

12月9日,中國人民銀行上海分行決定對其處以罰款人民币305萬元,責令限期改正。

同時,時任寶付網絡科技(上海)有限公司副總經理陳志祥,因對未按規定履行客戶身份識别義務;未按規定報送可疑交易報告;與身份不明客戶交易負有責任,被處以罰款人民币11萬元。

時任寶付網絡科技(上海)有限公司風控負責人陳文練,因對未按規定履行客戶身份識别義務;未按規定保存客戶身份資料等負有責任,被處以罰款人民币5.25萬元。

國家企業信用信息公示系統顯示,寶付網絡科技(上海)有限公司2011年1月10日成立,注冊資本8億元;2011年底獲得由央行頒發的《支付業務許可證》。經營範圍包括網絡信息和計算機軟硬件的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,計算機系統集成,從事貨物及技術的進出口業務,廣告設計、制作,利用自有媒體發布廣告,互聯網支付,計算機、軟件及輔助設備的銷售,電信業務。(來源:中新經緯APP)

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