丹東農商行被罰180萬元-tft每日頭條

丹東農商行被罰180萬元

生活更新时间:2024-12-02 13:12:07

來源：中國經濟網

中國經濟網北京6月20日訊中國人民銀行重慶營管部網站近日公布的行政處罰信息公示表（渝銀罰〔2022〕2号-6号）顯示，重慶農村商業銀行股份有限公司（簡稱“渝農商行”，601077.SH）存在未按照規定履行客戶身份識别義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易四宗違法違規行為，中國人民銀行重慶營業管理部對其處罰款255萬元。

朱國忱時任重慶農村商業銀行股份有限公司個人業務部總經理，對重慶農村商業銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識别義務的違法違規行為負有責任。中國人民銀行重慶營業管理部對其處罰款1萬元。

張莉時任重慶農村商業銀行股份有限公司運營管理部總經理，對重慶農村商業銀行股份有限公司未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告兩宗違法違規行為負有責任。中國人民銀行重慶營業管理部對其處罰款2萬元。

彭濤時任重慶農村商業銀行股份有限公司公司業務部總經理，對重慶農村商業銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識别義務、與身份不明的客戶進行交易兩宗違法違規行為負有責任。中國人民銀行重慶營業管理部對其處罰款4.5萬元。

張國玺時任重慶農村商業銀行股份有限公司信用卡部總經理，對重慶農村商業銀行股份有限公司與身份不明的客戶進行交易的違法違規行為負有責任。中國人民銀行重慶營業管理部對其處罰款3.5萬元。

以下為原文：

丹東農商行被罰180萬元（渝農商行4宗違規被罰255萬）1

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