記者剛從合肥警方獲悉
近期合肥市公安局經偵支隊
聯合瑤海分局成功破獲了
以胡某梅為核心的
“4.22”特大地下錢莊案件，
涉案資金流水近百億元。
（資料配圖）
近日，合肥警方經偵支隊在工作中發現一條涉嫌地下錢莊的可疑線索，相關賬戶資金交易流水巨大，主要犯罪地為我市瑤海區，警方随即成立專案組展開調查。
經過海量的數據研判，充分發揮“科技 人工”的方式，最終摸清了以嫌疑人胡某梅為首的涉地下錢莊的犯罪團夥的組織架構、交易流程以及作案手法，掌握了該團夥主要犯罪嫌疑真實身份信息。
經調查，該團夥長期非法向境外轉移巨額外彙，給國家造成重大經濟損失。
（資料配圖）
在掌握主要案件線索和犯罪證據後，專案組進一步明确了該團夥組織成員活動軌迹，掌握胡某梅為首的團夥成員分别位于合肥、宿州及阜陽三地。
4月22日，專案組抽調60餘名警力組成抓捕組，分别将包括胡某梅在内的22名涉案人員全部抓獲歸案，成功斬斷了一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道。
目前，專案組已扣押各類銀行卡100餘張，凍結涉案賬戶48個，凍結資金1500萬元。據悉，這是合肥警方破獲的首起地下錢莊案，該團夥涉案資金流水高達近百億元。
（資料配圖）
胡某梅等人交代，他們主要是“服務”那些需要兌換巨額美元的“客戶”，将其提供的人民币用多個賬戶兌換成美元，從中抽取千分之二的服務費，然後再分頭彙入境外的賬戶，最終彙總到客戶賬戶上。
新聞多一點
今年5月15日是第十一個全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日，5月14日，合肥警方通報打擊防範經濟犯罪情況和部分案例。記者了解到，去年全市公安機關共立經濟案件1747起，抓獲違法犯罪嫌疑人1617人。
據介紹，去年全年，全市公安部門共立非法集資案件88起，涉案金額30.7億餘元；在打擊涉稅犯罪“百城會戰”中，共立涉稅案400餘起，采取強制措施350人，偵辦的“11.19”虛開發票案，涉案價值900多億元，被列為2019公安部十大涉稅案件首位。
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