新京報訊（記者 劉名洋）“隻要投資1萬元，63天就可以回收本利2萬多元，資金都是用在替準上市公司股權配資上的，投資金額越高返利就會越多。”廣西岑溪市的楊墨（化名）在2019年通過親戚介紹了解到中金銀海（北京）資産管理有限公司（下簡稱“中金銀海”）的“投資”項目，本以為可以借此發财，不成想投資數萬元仍血本無歸，陷入一個拉人頭的傳銷騙局。

2月28日，新京報記者從廣西岑溪市公安局了解到，警方趕赴北京、山西、河北、重慶等地偵辦案件，1月以來将涉及中金銀海傳銷的26名犯罪嫌疑人控制。案件涉案資金超億元，共有13名犯罪嫌疑人被檢方以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，其餘13名犯罪嫌疑人被取保候審，案件仍在進一步偵辦中。

為取得他人信任，中金銀海将辦公室裝修豪華。警方供圖

多地人員被傳銷公司高額獲利承諾洗腦

楊墨告訴新京報記者，他是2019年下半年接觸到中金銀海傳銷組織的。起初，他被一名親戚口中的高利潤項目蠱惑，忍不住參與進去，經過親戚的推薦，他被拉入一個微信群。

楊墨說，入群後就開始有人和他介紹中金銀海的業務。“他們說中金銀海是給準上市公司做股權配資業務等經營活動，我們将錢投資進去就算是入股上市公司成為投資人。”

參與這個所謂的投資項目，發展人員的數量及投資額越多，返利越高，參與者必須“推薦人”拉入微信群，1萬元為投資的最低門檻，投資1萬元，僅63天便能收回本利2萬多元。“他們每天都會在群裡說，投資金額越高返利就會越多，還會将每天的返利消息通過微信群公開發布，這看似便捷透明的投資方式，确實讓人心動。”

在被反複說教洗腦後，楊墨認為這是一個穩賺不賠的買賣，便一口氣投資數萬元進去。然而，投資後還沒到一個月，便有一位公司負責人突然宣稱公司的賬戶被銀行凍結，利息要過幾天再統一發放。

到約定日期後又一拖再拖，與之前的投資承諾反差極大。楊墨察覺出了不對頭，冷靜下來回想起自己“入局”的每一步及“公司”的運營模式，才認為自己很有可能陷入了一個以高額返利為誘餌的傳銷組織。

涉事傳銷公司經營異常無股權配資業務

中金銀海法定代表人、董事長被警方控制。警方供圖

新京報記者在微博及網絡論壇檢索發現，與楊墨有類似遭遇的人并不在少數，中金銀海打出的“合法資質”“持牌上市”等宣傳字眼，讓很多人未經多想就輕易信任。甚至還有人通過互聯網介紹中金銀海傳銷業務，并堅信自己一定可以發大财。

此外新京報記者注意到，還有網友在明知是傳銷騙局的情況下，聲援中金銀海，在渴望一夜暴富的心理驅動下無法抽身。

楊墨現在回看這一切說，這種靠拉人頭的方式獲取錢财确實有個别人可以從中非法獲利，但大部分都是金字塔最底層的參與者，他們投入其中的金錢會被組織者層層抽走，一旦組織出現了發展下線停滞的情況，資金鍊就會斷裂，這個窟窿會越來越大，崩盤則是注定的結局。

國家企業信用信息公示系統顯示，該公司法定代表人為林某強，公司注冊資本1億元，實繳資本隻有10萬元。該公司主要經營範圍有投資管理、投資咨詢、企業管理咨詢、企業策劃、經濟貿易咨詢、項目投資、會議服務等，并不包含給準上市公司做股權配資的經營内容。

辦案民警也稱，中金銀海就是傳銷公司，沒有開展為準上市公司股權配資的業務。

此外，該公司曾兩次被市場監督管理局列入經營異常名錄，最近一次是2019年12月13日，北京市市場監管部門和公安部門根據舉報聯合執法，對該公司營業執照上的注冊地址（北京市中關村大街某房屋）進行查處，當執法人員趕到公司注冊地址時，發現為虛假注冊地址。

企業注冊信息顯示，中金銀海（北京）資産管理有限公司并沒有為準上市公司股權配資業務。網頁截圖

26名犯罪嫌疑人被控制其中13人被批捕

2月28日，新京報記者從廣西岑溪市公安局了解到，2019年12月上旬，警方接到舉報，稱中金銀海在谷某飛、林某強等人的組織領導下，通過網絡開展傳銷活動，涉案金額巨大。

警方調查發現，中金銀海以給準上市公司配資的運作模式，實質上就是在從事傳銷活動，屬于典型的龐氏騙局，而且該傳銷組織涉及人員多、地域廣，是一個組織嚴密、分工明确的傳銷組織，涉案資金超億元。

今年1月1日開始，岑溪警方在多地警方的協助下，在廣西、北京、山西、黑龍江、河北、重慶等地先後控制住26名嫌疑人，并端掉中金銀海傳銷組織隐藏在北京大興區某工業園内的窩點。

據中金銀海法定代表人、董事長林某強交代，自己是廣東陽江人，僅有初中文化，之前曾是超市的普通員工，失業後的他一度在社會上閑混。一次偶然的機會，結識了一名叫李某的男子。他在李某等人的“導演”下，從一個無業遊民變身為一家注冊資金超1億元的資産管理有限公司法人、董事長。

林某強供述稱，他這個董事長的日子過得并不舒坦，平日裡雖然坐在裝修奢華的董事長辦公室内，但公司日常的所有運轉他都無法參與，他很清楚自己不過隻是一個擺設。在公司需要發展會員或者給會員授課時，他才有機會出來配合作秀，“自己雖無實權，但也了解公司的運營模式是存在大問題的，公司對外宣傳說是從事給準上市公司做股權配資等業務，但我從未見到公司有真正的經營項目。”

在林某強看來，公司的運營模式就是依靠拉人頭發展會員來吸金，工作人員承諾短期内獲取高額返利，不斷吸引更多投資者加入其中。“公司牆上懸挂的所有金融類證書都是假的，隻是為了給前來公司的人員營造出合法正規的企業印象，以此獲取投資者的信任，現在我特别後悔。”

目前，被公安機關控制的26名嫌疑人，有13名嫌疑人被檢方以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，其餘13名嫌疑人被取保候審，案件仍在進一步偵辦中。

校對 劉軍

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