存量賬戶合規管理-tft每日頭條

存量賬戶合規管理

生活更新时间:2024-12-14 05:35:15

關于提示客戶

清理個人存量賬戶的公告

尊敬的客戶：

　　為加強賬戶管理，便于我行向您提供更加優質、高效、安全的金融服務，根據《金融機構客戶身份識别和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知》《中國人民銀行關于加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》等有關規定，我行将對以下幾類存量個人賬戶進行清理。現将相關事項公告如下：

　　一、符合條件的久懸賬戶

　　賬戶自最後一次交易日（不含系統自動發起的交易）起，連續五年以上（含五年）未主動發生交易、賬戶餘額為零，且未欠銀行債務的個人銀行賬戶。

　　二、賬戶信息不完整不合規

　　（一）賬戶基礎信息任一要素不完整的個人銀行賬戶。賬戶基礎信息包括客戶名稱、性别、國籍/地區、證件類型、證件号碼、證件到期日、職業、常住地址、聯系方式9要素。

　　（二）開戶證件為駕駛證、社會保障号、軍官證、士兵證、警官證和其他等非合規證件的個人銀行賬戶。

　　（三）開戶證件為身份證但證件号碼非18位、開戶證件為戶口簿但客戶年齡超過16周歲、開戶證件為港澳台通行證但證件号碼不合規的個人銀行賬戶。

　　三、一人開立多個賬戶

　　同一人在四川農信系統内開立5個（含）以上的I類賬戶或6個（含）以上的II類賬戶或6個（含）以上的III類賬戶。

　　如您賬戶存在上述情況，請您本人持有效實名身份證件，盡快到我行任意網點進行身份信息核實完善、賬戶用途合理性登記、賬戶降級以及銷戶處理。

　　如自公告之日起90日内未清理的賬戶，對于符合條件的個人久懸賬戶，系統将注銷賬戶；對于賬戶信息不完整不合規、一人開立多個賬戶的，我行将根據相關規定限制金融服務。

　　如有疑問，請咨詢四川農信客服熱線（028）96633，或營業網點工作人員。

　　特此公告。

四川安嶽農村商業銀行股份有限公司

2021年2月23日

存量賬戶合規管理（關于提示客戶清理個人存量賬戶的公告）1

存量賬戶合規管理（關于提示客戶清理個人存量賬戶的公告）2

信息來源：安嶽農商銀行

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