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農發行監督工作指引

生活更新时间:2025-01-01 10:05:54

農發行監督工作指引?為切實防範公轉私交易可能帶來的洗錢風險，按照可疑交易特征、公轉私交易異常特征，定陶農發行認真開展了公轉私交易排查，今天小編就來聊一聊關于農發行監督工作指引?接下來我們就一起去研究一下吧!

農發行監督工作指引

為切實防範公轉私交易可能帶來的洗錢風險，按照可疑交易特征、公轉私交易異常特征，定陶農發行認真開展了公轉私交易排查。

一、全面梳理客戶，制定周密排查方案

以資金交易量、公轉私金額、頻率、下遊交易對手為切入點，結合客戶注冊資本，經營規模以及反洗錢系統中風險等級，開展全面排查，逐一甄别，個案分析。

二、重新識别客戶，驗證可疑交易信息

遵循“了解你的客戶”原則，通過電話回訪、實地查訪、核對公轉私交易說明和付款依據等，重點調查存疑賬戶的主要用途，公轉私交易的業務背景和交易目的，單位客戶與交易對手之間的關系，綜合評估客戶公轉私交易的合理性和真實性。

三、根據具體案例，嚴格落實管控措施

對于轉賬金額、頻率與客戶身份，經營情況明顯不符，無法排除可疑點的個案，我行根據其可疑程度及風險狀況，采取報送可疑交易報告，上調客戶洗錢風險等級，降低交易限額以及對賬戶采取不收不付等賬戶限制措施，把控源頭，嚴加防範洗錢風險，守護金融安全。（張琪)

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