揭秘區塊鍊亂象?6月28日，北京市互聯網金融行業協會發布《關于繼續警惕投資虛拟貨币市場的風險提示》(簡稱“互金協發【2019】101号”)，該文件指出，一段時間以來，仍有不少機構打着“學術研究”的旗号，以“ICO”及其變種之名，頻繁組織不同形式的線下“研讨會”、“論壇”，進行線下違法宣傳活動，我來為大家講解一下關于揭秘區塊鍊亂象?跟着小編一起來看一看吧!

揭秘區塊鍊亂象

6月28日，北京市互聯網金融行業協會發布《關于繼續警惕投資虛拟貨币市場的風險提示》(簡稱“互金協發【2019】101号”)，該文件指出，一段時間以來，仍有不少機構打着“學術研究”的旗号，以“ICO”及其變種之名，頻繁組織不同形式的線下“研讨會”、“論壇”，進行線下違法宣傳活動。

在新技術誕生之時，總有居心不良者披着新技術外衣行騙。信用卡初在我國普及時，各類相關的詐騙事件層出不窮。移動物聯網風潮興起時，同樣有人利用借用此概念進行非法集資。而如今，這件外衣變成了區塊鍊。

近日，Plustoken錢包崩盤的消息出現在各大媒體。财經網報道稱，接到多位Plustoken投資者反饋，自6月27日晚開始，Plustoken錢包已無法提現。實際上，稍微有點常識的人，一眼就看能看出Plustoken就是一個赤裸裸的傳銷盤和“龐氏騙局”，與區塊鍊并無關系。。

關于Plustoken 的黑幕，也早已有自媒體進行了詳盡的披露。然而，你永遠也無法叫醒一群“裝睡的人”。不少用戶利用OKEx、币安、Gate、ZB等平台購買數字貨币，繼而将錢充值到騙子手中。在互聯網金融協會發布“互金協發【2019】101号”文件的檔口，此事件無疑讓區塊鍊行業監管問題再次變得撲朔迷離。

如果分析此事件中各方扮演的角色，我們會發現，區塊鍊平台扮演了工具的角色，他們與受騙者一樣，同樣是受害者。

打個比方，有用戶利用淘寶購買黃金，繼而利用順豐快遞将黃金郵寄到騙子手中，在這個過程裡，淘寶和順豐隻是工具，而騙子得逞後所帶來的輿論壓力與監管壓力，則會對電商行業及快遞行業産生實質影響。

但事實上，淘寶和順豐自然是希望行業可以良性發展。另一方面，正是由于電商與快遞的繁榮，不少身處農村地區的人們有了出貨渠道，帶動經濟發展，而據《2018快遞員群體洞察報告》顯示，2016年至今，中國快遞員就業數量達300萬人。

面對披着新技術外衣的詐騙，聯合行業比打擊行業更重要。6月27日，漢口銀行職員鄒勇和稅黎明成功識破金融詐騙，并與當地警方一起阻止了給騙子彙款的大媽，從而幫助大媽保住了130萬元。

總有人利用新技術的外衣行騙，在這個過程裡，我們應該做的是通過監管機制，保證行業透明有序發展，而不是打擊行業，而目前，區塊鍊全球監管态度亦是如此。

6月22日，金融行動特别工作組(FATF)完成了加密貨币監管指南。其中規定包括加密貨币交易所在内的“虛拟資産服務提供商”(VASP)在給另一個虛拟資産服務提供商轉移資金的時候，必須要将客戶信息傳遞給彼此。

當地時間6月28日在日本大阪舉行的V20峰會上，金融行動特别工作組(FATF)秘書處Tom Neylan稱，在目前階段，仍在尋找适當監管框架，包括在包容性法律基礎上發現問題，不僅是中心化交易所，還有去中心化交易所(DEX)和P2P交易。此外，Neylan表示，“對虛拟貨币行業的監管，不是引起恐慌的’怪物’，如果實施，虛拟貨币市場将會變得更加開放。”

金融行動特别工作組(FATF)是一個政府間機構，為打擊反洗錢和恐怖主義融資(AML / CFT)制定全球标準，截至2018年已有36個成員國加入。FATF從其成員開始，督促各國在實施FATF建議方面的進展，促進在全球範圍内采用和實施FATF建議書。

此外，在總有人利用新技術的外衣行騙的情況下，我們更應該思考如何杜絕此類事件的發生。

此前，火币、知帆科技、OKEx曾配合洛陽警方破獲詐騙案件。據警方工作人員在朋友圈中的描述，公開緻謝火币積極配合，在第一時間提供嫌疑賬戶信息，并主動反查其他涉案資金，找尋受害人給予支持和幫助。知帆信息則利用大數據還原真相，提供資金流向，OKEx則讓涉案數據最終确認，為司法訴訟打下堅實基礎。

我們願意相信此次合作隻是開始。

區塊鍊擁抱監管和合規是大趨勢，我們希望多方合作能夠讓區塊鍊走在正确的道路上，讓技術服務于人，隻有路鋪平了，法規制度完善了，騙子小偷強盜少了，進入這個行業的人才會越來越多，才能讓技術真正服務于實體經濟。

(責任編輯：胡愛善)

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