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什麼是洗錢

生活 更新时间:2024-12-23 16:20:46

  1、洗錢(MoneyLaundering)是一個金融行業專業術語,是一種将非法所得合法化的行為。主要指将違法所得及其産生的收益,通過各種手段掩飾、隐瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。

  2、在20世紀20年代美國芝加哥黑手黨一個金融專家購買了一台投币洗衣機,開了一個洗衣店。每天晚上結算當天洗衣收入時,他将非法所得的贓款加入其中,再向稅務局申報納稅,稅後贓款就全部成了他的合法收入,這就是“洗錢”一詞來曆。

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