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公司監事辭職書

本公司及監事會全體成員保證公告内容的真實、準确和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到公司監事夏雲飛女士的書面辭職報告。夏雲飛女士因個人原因申請辭去公司監事職務。夏雲飛女士辭職後不在公司擔任任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等有關規定，夏雲飛女士的辭職導緻公司監事會成員人數低于法定最低人數3人，其辭職報告在補選監事任職後生效。

在公司新任監事就任前，夏雲飛女士将繼續履行監事相關職責。

公司對夏雲飛女士在擔任公司監事期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

監 事 會

二零一九年十月二十五日

證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編号：2019-092

第六屆監事會第十八次會議決議公告

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十八次會議于2019年10月24日14:30以現場及通訊表決方式召開（本次會議通知已提前以電子郵件或電話等方式送達給全體監事）。應參加會議監事3人，實到監事3人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。會議由監事會主席梅紹華先生主持，經全體監事認真審議後，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于補選公司監事的議案》并提交公司下一次股東大會審議。

夏雲飛女士因個人原因向監事會申請辭去監事職務，辭職後不在公司擔任任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，夏雲飛女士的辭職導緻公司監事會成員人數低于法定最低人數3人，其辭職報告在補選監事任職後生效。

經監事會主席梅紹華先生建議，會議同意補選趙麗女士為公司監事候選人，任職期間與第六屆監事會任期相同，候選人簡曆附後。

上述監事補選符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及有關規定的要求，最近二年内曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一；公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間未擔任公司監事。

本議案尚需提交公司下一次股東大會審議。

二、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：公司監事候選人簡曆

附件：

深圳市惠程信息科技股份有限公司

監事候選人簡曆

趙麗女士：1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華中科技大學數量經濟學碩士。曾任職于國融證券股份有限公司投資銀行部，曆任高級經理、業務副總經理、執行副總經理；現任北京信中利投資股份有限公司董事、董事會秘書。

截至本公告披露日，趙麗女士未持有本公司股票；與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；現任公司控股股東中馳惠程企業管理有限公司母公司北京信中利投資股份有限公司董事、董事會秘書；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的任何處罰，未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定等要求的任職資格。

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