近日，山東省煙台市公安局蓬萊分局發布“關于征集《北京捷越聯合信息咨詢有限公司蓬萊分公司》犯罪線索的通告”，通告指出，2016年以來，北京捷越聯合信息咨詢有限公司蓬萊分公司違反國家金融管理法規，通過召開推介會等方式向不特定人群進行宣傳投資,以高利息引誘投資，非法吸收資金。目前，煙台市公安局蓬萊分局已經立案偵查并開始受理工作。
為确保案件順利偵辦，請投資受損人員（出借人）自即日起攜帶本人身份證複印件、投資及收益的銀行卡複印件、投資協議複印件、銀行交易流水、賬單等資料前往戶籍所在地派出所登記報案。受理時間為即日起至2021年9月底。
今年5月28日，吉林省白山市公安局新建分局就曾發布了“征集北京捷越聯合金融信息服務有限公司白山分公司涉嫌非法吸收公衆存款案件線索的通告”。
北京捷越聯合信息咨詢有限公司百分百持股北京捷越聯合金融信息服務有限公司。
德潤天恒投資發展（北京）有限公司持有北京捷越聯合62%股份，大股東為馬曉軍。上海傑悅投資咨詢有限公司持有37%股份，屬于戴志康的證大系。
捷越聯合旗下有兩家P2P平台向上金服和向前金服，2016年3月，中國互聯網金融協會成立，捷越成為首批會員單位。2020年6月15日，捷越聯合曾發布公告稱，按照P2P網貸領域征信體系建設有關工作安排，北京捷越聯合金融信息服務有限公司已接入金融信用信息基礎數據庫（即人民銀行征信系統）。
2020年9月10日，向上金服平台首次因逾期而被點名“通報風險”。針對多位出借人在信訪中投訴捷越聯合旗下P2P平台向上金服無法兌付、逾期不還款一事，北京市東城區金融辦在當時的回複中表示，将向相關部門反映，通報風險。督促平台主動與投訴人溝通，協商進行解決。如合法權益受到損害，請投訴人及時通過司法部門解決。
今年6月9日，北京捷越聯合信息咨詢有限公司已因“通過登記的住所或者經營場所無法聯系的”而被列入經營異常名單。
根據此前媒體統計，截至2020年9月9日，向上金服累計總交易額557億元，借貸餘額約26.68億元，利息餘額為2.92億元，累計出借人數量為56.4萬餘人，當前出借人數量為3.12萬人。截至2020年7月31日，向前金服累計出借565.9億餘元，借貸餘額為114億餘元，利息餘額為10.44億元。
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