尊敬的客戶：
為進一步落實監管部門關于銀行賬戶實名制規定等相關要求，維護存款人合法權益，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客戶身份識别和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》相關規定，西豐縣農村信用合作聯社将開展客戶身份信息核實工作，需要核實的客戶身份信息範圍包括：
(一)自然人客戶的姓名、性别、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、号碼和有效期等。
(二)非自然人客戶的名稱、住所、經營範圍、營業執照注冊号、組織機構代碼、稅務登記證件号碼：可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、号碼和有效期限。(注：已實施“三證合一”、“兩證合一”登記管理的地區，其營業執照注冊号、組織機構代碼、稅務登記證号碼、依法經營執照/證件号碼以統一社會信用代碼為準)。
(三)非自然人客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員相關信息(包括姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、号碼和有效期限)、受益所有人相關信息(包括姓名、聯系地址、身份證件或者身份證明文件的種類、号碼和有效期限)等。
01
客戶需配合的事項
(一)自然人客戶：如您在我行留存的姓名、性别、國籍、職業、證件類型、證件号碼、證件有效期(戶口本或戶籍證明)、聯系電話等信息不完善、有誤、無效或失效的，請攜帶本人有效身份證件原件，至我行任意營業網點辦理補充或更新。
(二)非自然人客戶：如您在我行留存的各項信息不完整、有誤、無效或失效，請攜帶相關證明資料至開戶機構，核實并完善您的身份信息。
02
服務聲明
(一)我行将自2021年10月1日起，陸續分批次對身份信息不完善、有誤、無效或失效的客戶賬戶采取限制資金轉出、取現、消費等服務措施，并暫時中止辦理相關業務。
(二)對于核實完善工作中獲取的客戶信息與身份資料，我行将依據相關法規要求，嚴格采取保密措施，保護客戶信息安全。
為不影響您賬戶的正常使用，即日起，請您盡快完善和更新在我行留存的身份信息，感謝您的配合。由此給您帶來的不便，敬請諒解！
特此公告
華商報記者 趙增宇
編輯 項雪
通訊員 郭慶軍
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