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涉案15億

生活更新时间:2024-11-19 23:40:06

涉案15億?記者 | 曾令俊編輯 | ，我來為大家講解一下關于涉案15億?跟着小編一起來看一看吧!

涉案15億

記者 | 曾令俊

編輯 |

7月15日，香港特區政府網發布新聞公報稱，香港海關7月8日采取代号“破币”的執法行動，瓦解一個疑似洗黑錢集團，涉案金額高達12億港元，4人被捕。這是海關首次偵破集團利用虛拟貨币清洗黑錢的案件。

今年年初，香港海關鎖定一個懷疑洗黑錢集團，經深入調查後，于7月8日動員逾30人，突擊搜查四個分别位于黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，以及一個位于旺角的辦公室，并根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的财産”（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕4名懷疑涉案男子，年齡在24至33歲之間。

初步調查顯示，涉案4人于去年2月至今年5月期間，通過在香港多間銀行開設的帳戶，以及在一個虛拟貨币交易平台進行交易，處理共約12億港元涉及銀行彙款和虛拟貨币的可疑款項。海關在搜查地點檢獲一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等大量文件。

案件仍在調查中，所有被捕人員現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

香港海關15日在記者會上介紹，被捕者為4名香港男子，年齡介乎24歲至33歲，他們涉嫌洗黑錢罪。其中33歲男子相信是集團骨幹成員，他于去年初開始招攬其他3名男子，以每月1萬至2萬元作為報酬，利誘他們開設涉案的3間“空殼”公司，并擔任董事，其後指派他們于一個本地虛拟貨币交易平台和多間銀行開設賬戶。

海關表示，該3間公司于2020年2月至2021年5月通過開設的虛拟貨币交易帳戶和銀行賬戶，處理了大量不尋常巨額交易，交易總額高達逾12億元，包括8.8億元虛拟貨币及3.5億元現金，款項不排除為犯罪所得。據悉，該批虛拟貨币為“泰達币”。

據了解，泰達币（USDT）是Tether公司推出的基于穩定價值貨币美元（USD）的代币Tether USD，1USDT=1美元，用戶可以随時使用USDT與USD進行1:1兌換。
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