5月24日，安徽商報融媒體記者從合肥中院獲悉，本月20日，備受關注的大志投資集團案一審宣判，淩正等63人分别獲刑。法院以集資詐騙罪判處淩正有期徒刑十五年，并處沒收個人全部财産。

累計吸收公衆存款80億

2009年6月，淩正成立安徽大志投資理财有限公司，并于2015年9月更名為大志投資集團有限公司。2013年至2016年，淩正成立多家“大志系”關聯公司，利用關聯公司在互聯網架設“安捷财富”“智佳金服”P2P平台，通過發布虛假借貸标的，向社會不特定公衆吸收資金。

2011年1月至2018年8月，淩正利用“大志集團”以詐騙方法大規模開展線下和線上非法集資活動，累計吸收公衆存款805854萬元，涉及集資參與人195814人，造成15241人損失共計237277.27萬元。

淩正庭審時供述，到大志集團投資的客戶遍布全國，為不特定的客戶，并為了還錢方便，是以其個人名義來出具借條的。大志集團旗下的兩個線上平台“安捷财富”和“智佳金服”發布的宣傳内容，隻有約百分之二十是真實的。

淩正稱，自己是根據客戶借款金額多少來計算利息，比銀行利息高。吸收的資金除了還本付息之外，主要用來買房和炒房，還有投資其他的商貿公司之類的。“我和投資人是民間借貸關系，我的資産我自己評估大概有十億左右，我願意把我全部的資産和外面欠的錢，都拿出來還給投資人。”

證人證言中也顯示了大志公司的線下融資業務模式，就是讓業務員到人員密集的地方派發傳單，上面有派發人員的姓名及聯系電話，宣傳大志公司詳細情況，實力雄厚，有大量的固定資産等信息。

借條證據證實，出借人均為淩正，主要投資的期限為3月、6月、10月、12月、24月、36月等，主要投資年利率為16.20%~48%不等。

63人獲刑

主犯獲刑15年沒收全部财産

除了線下融資業務，大志集團還招聘業務員，以網絡形式向社會大衆推廣線上投資平台，吸收資金。安捷财富、智佳金服以提供借貸中介服務為名，通過發布虛假的房屋抵押标、車輛抵押标等借貸标的，向社會不特定公衆吸收資金。

據線下被害人描述，他們大多是通過大志公司散發的宣傳單、廣告等知道大志公司，再投資大志公司的。大志公司理财業務員告訴他們，大志公司經濟實力雄厚、信譽好，有很多資産可以償還本息，還可以用房産進行抵押。

庭審時，淩正認為其的行為不構成集資詐騙罪，應為非法吸收公衆存款罪，其辯護人還稱，應定性為單位犯罪。但公訴機關認為，淩正主觀上具有非法占有目的，客觀上具有相關行為，其行為構成集資詐騙罪。對本案是否構成單位犯罪，在案證據能夠證實大志公司以犯罪活動為主要活動，其公司活動主要以淩正意志為準。

法院審理認為，淩正以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，造成集資參與人實際損失237277.27萬元，數額巨大、情節嚴重，其行為構成集資詐騙罪。被告人李梅、龔中寶等62人積極參與非法集資或提供幫助，擾亂金融秩序，其行為均構成非法吸收公衆存款罪，且均屬數額巨大、情節嚴重。

根據各被告人的犯罪事實、性質、情節及對社會的危害程度等，法院以集資詐騙罪判處淩正有期徒刑十五年，并處沒收個人全部财産；以非法吸收公衆存款罪分别判處李梅等62人有期徒刑一年九個月至八年不等刑罰，并處2萬元至35萬元不等罰金。對部分被告人宣告緩刑。

記者：張劍

審核：馬翔宇 編輯：胡霈霖 校對：張建平

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