今年2月，全國“國有企業公司治理示範企業”名單公布，潞安化工集團作為全省唯一一家入選企業榮登榜單；8月，集團董事會辦公室牽頭申報的《潞安化工“六位一體”決策工作模式建設與運作》，入選了國務院國資委“國企改革三年行動典型案例”，這兩項沉甸甸的榮譽，成為集團貫徹落實國企改革三年行動的有力注腳。

2016年10月，在全國國有企業黨的建設工作會議上關于“兩個一以貫之”的闡述，為國有企業改革發展和黨的建設指明了前進方向、提供了根本遵循。2020年7月，潞安化工集團組建以來，嚴格落實國企改革三年行動決策部署，把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，強化董事會規範建設和有效運行，完善公司法人治理結構，持續提升公司治理體系和治理能力現代化水平，不斷将制度優勢轉化為治理效能，在中國特色現代企業制度成熟定型的時代洪流中，打造國有企業公司治理的“潞安範本”。

制度牽引 健全公司治理體系

潞安化工專業化重組期間，劃進劃出頻繁，工作任務繁雜，特别是華陽劃轉單位法人治理結構尚不完善、治理水平亟待提升，集團公司辦公室克服“六定”改革後人員少工作量大的困難，高标準、嚴要求完成國企改革三年行動重點改革任務。三年改革重點任務共38項，其中，由集團董事會辦公室牽頭，涉及建立法人治理結構，加強董事會運行等任務有9項，時間緊迫、任務艱巨，且關系深化國企改革根本。集團緊跟節奏，踩準步點，充分發揮制度管根本、管長遠的作用，統籌推進公司治理制度體系建設，為推動建立中國特色現代企業制度提供了制度保障。

集團按照《公司法》《國有資産法》等法律法規和政策文件，制訂了潞安化工集團公司章程，寫入黨組織的設置形式、地位作用、職責權限等内容和要求，明确了公司黨組織在法人治理結構中的法定地位和黨組織讨論重大決策前置程序。董事會行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權力，經理層行使日常經營管理權力，從宏觀層面界定了各治理主體的權責邊界。以《章程》為核心，統籌推進《黨委會議事規則》《董事會議事規則》《經理層議事規則》《貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則》等基本制度建設，持續完善《董事會專門委員會工作制度》《董事會向經理層授權制度》《經理層向董事會報告》等具體制度，構建了決策制度體系，為實現新時期國有企業法人治理目标提供了行權遵循。

針對公司研究決策事項多、涉及面廣的實際，樹立“清單思維”，推進《黨委會、董事會、經理層研究決策事項清單》《黨委會前置研究讨論重大經營管理事項清單》和《董事會向經理層授權管理辦法》等制度安排，對100多類具體事項的研究決策界面進行了劃分，進一步細化了董事會和其他治理主體的具體職責邊界，明确了“三會”議事決策範圍，保證各治理主體作用的充分發揮。

以制度建設為牽引，通過科學制定會議計劃，持續優化會議流程，重大事項決策實現了“黨委會前置研究讨論，董事會決策，總經理辦公會部署實施”的閉環運行，形成了“領導—決策—執行”主線治理機制，構建起“權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡”的法人治理體系，有效提升公司治理運轉的質量和效能。

組織支撐 重塑議事決策流程

一項重要決策從提出議案、審核論證到作出決策、推動執行，凝聚着決策層的無數心血和智慧，經過了數道流程的千錘百煉。潞安化工董事會決策重大事項實施“專家論證、部門審核、系統專題會論證、專門委員會審議、黨委會前置、董事會決策”的“六位一體”工作模式，推行“十步論證”決策工作流程，以科學嚴謹的流程管控保證董事會的規範化、高水平運行。其中，專門委員會審議作為議題完善、信息交流、意見碰撞的平台，是至關重要的關鍵一環。

公司董事會下設戰略與投資決策委員會、預算與資金管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風控委員會5個專門委員會，對董事會決策事項進行前期研究和決策把關，為董事會決策提供咨詢意見和建議。

把風險防控擺到優先位置，降低決策風險。始終把風險防控挺在前面，戰略與投資決策委員會、預算與資金管理委員會牽頭召開會議時，審計與風控委員會要同時參會審議議案，并合并發表意見。經專委會審議的重大經營事項必須出具風控複審意見後方才可提交董事會決策，從決策源頭織密風控體系，夯實發展底線。

外部董事全部進入專委會履職，建強決策“智囊團”。外部董事克服疫情反複帶來的不利影響，通過線上審議的方式認真履行崗位職責，以對企業高度負責的态度，針對各項議案發表真知灼見，與内部專家協同發力，給出決策事項的最優解。今年以來，各位外部董事在線上平台會簽審核8次，審核董事會議案86個，否決議案3項。作為專門委員會主任委員和副主任委員，外部董事在線上平台會簽審核9次，審核專門委員會議案87項，否決議案1項，提出意見建議61條。

外部董事還與集團領導一同深入煤基清潔能源公司、高河能源等基層單位進行實地調研，并充分發揮政策把握透徹、專業能力突出、實踐經驗豐富等專家型人才優勢，就對标挖潛、扭虧脫困、生産運營、精益管理等重點工作提出寶貴的意見和建議，深度參與公司戰略發展、業務推進和風險防控全過程，為重大事項的科學論證與決策提供智力支持。

機制賦能 立穩掌舵領航“方向标”

合理健全的董事會在公司治理結構中有着舉足輕重的作用。集團優化創新董事會工作機制，全面推行卓越董事會建設，把數智化轉型與企業運營管理和科學決策結合起來，切實将董事會建成産業轉型升級的“定盤星”、高質量發展的“質檢員”。

集團持續推進議案數智化管理系統建設，依托潞安化工OA辦公平台，通過線上線下相結合的方式，實現議案管理體系流程化、規範化、數智化；探索完善董事會臨時會議規範管理機制，在月度例會之外，創建重大事項決策“一事一議、急事即辦”的“綠色通道”，确保董事會運作規範、高效順暢；重點做好“會前、會中、會後”三篇文章，加強對董事會會議的全流程管控。會前，首創議案提報線上審批流程，将“算賬”思維充分運用到議案審核全過程，提高議案的科學性。會中，合理統籌議題，協調參會各方，創造參會條件，創新會議形式，通過議題主動分類和專委會前置讨論，提高董事會的決策效率。會後，創新督辦方式，通過設立董事會工作聯絡單，完善董事會與黨委會、經理層的信息互通機制，優化董事會決議線上督辦工作，提升督辦實效；創辦《潞安化工董事會建設》月刊，通過及時發布國家和山西省關于董事會建設的政策信息，對标、借鑒集團内外先進企業的經驗做法，探索完善集團公司和各級子企業董事會建設運行的方法路徑。在全方位推進高質量發展的大棋局中，董事會“定戰略、做決策、防風險”作用更加彰顯。

戰略引領，為企業廓清發展方向。集團及時調适戰略發展方向和思路，構建了煤炭、化工“雙主業”發展新格局，形成了“三個一批”的産業發展思路。煤炭産業“壓艙石”作用更加穩固，煤炭先進産能占比82.57%，繼續保持全省領先優勢；化工産業發展質效明顯好轉，構建了以180項目為核心的“上下遊一體化”發展生态和餘吾煤業、煤基合成油協同發展的“煤化一體化”發展生态；輔助産業穩步發展，上海投資公司參與北方銅業等項目，投資收益明顯，增強了公司核心競争力。

風險管控，為企業築牢安全底線。董事會在風險管理、内部控制以及關聯交易管理等方面高水平發力，嚴格落實投資決策流程，制定負面清單，構建“十看、七控、四評、一書”項目全生命周期投資管控機制，确保項目投資科學精準高效，築牢高質量發展的底線紅線。

子公司跟進 激發多層級協同效應

從法人治理結構建設在集團層面的加速完善到向各子公司的全面推進，集團瞄準深化國企改革方向，一以貫之，趕考發力。

集團公司辦公室牽頭，對所屬各級子公司的簡介、工商登記、資産狀況、法人治理結構等進行了系統摸底，創建了潞安化工子公司基本情況數據庫，健全了潞安化工集團企業結構圖，完善了子公司信息查詢系統，全面夯實基礎工作。

同時，加強政策引導，強化制度約束，在全省國有企業中首家制訂公司法人治理規範運作指引，為牽引實踐操作提供工具手冊和基本遵循；修訂《子公司章程管理辦法》和《子公司股東會議案審核與股東代表授權委托管理辦法》，進一步規範了集團所屬子公司章程管理和股東代表授權委托的組織和行為；成立子公司股東會議案審核組和專家庫，明确審核方法、程序及具體要求，提升子公司股東會議案審核質量；定向委派股東代表，推薦董（監）事尤其是專職董事，提名經理層成員，貫徹國有出資人的意志，引導子公司扭虧減虧、提質增效。集團公司辦公室還深入潞安焦化、弘峰焦化、精細化學品、郭莊煤業等子公司，重點就法人治理結構建設、董事會組織建設、董事會職權落實等重點工作進行督導調研，指導、督促各子公司細化實施方案，提高董事會規範運作和科學決策水平。

既有宏觀政策的統一指引，又有具體問題的靶向攻關，集團子公司層面的法人治理結構建設與運行取得了重點突破。

根據各級子公司的企業規模、行業特點及經營管理情況，截至目前，集團一級企業及各級子企業共112戶建立了規範的董事會，董事會應建盡建率100%，并配備了素質較高、履職能力較強的董事會成員，基本上實現了董事會應建盡建、配齊建強。

在已設立董事會的各級企業中，一級企業及各級子企業共87戶董事會應納入外部董事占多數，已全部實現，完成率100%。

山西潞安環保能源開發股份有限公司、山西潞安化工有限責任公司兩戶重要子企業制訂了落實董事會職權工作方案。根據方案和公司實際，制定了經理層成員選聘工作方案、經營業績考核辦法、薪酬管理辦法、薪酬分配方案、工資總額管理辦法等8項制度，并根據各項制度嚴格落實各項權利。

集團及各級法人企業171戶制定了财務等重大信息公開細則或制度，并全部在集團官網完成信息公開，占比100%，實現了信息公開全覆蓋，展示了陽光國企新形象。

改革關頭勇者勝，氣可鼓而不可洩。國企改革三年行動已進入決戰決勝的關鍵階段，潞安化工集團錨定目标，敢闖敢幹，先試先行，站部首，立潮頭，不斷探索公司治理體系和治理能力建設的新機制、新路徑，書寫着持續完善中國特色現代企業制度，全方位推動高質量發展的“潞安答卷”。

來源 | 潞安化工

編輯 | 栗慧芳

責編 | 楊瑾

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