說起“四件套”你最先想到什麼？在南充市公安局順慶區分局破獲的一起案件中，這個“四件套”卻是包含了身份證複印件、銀行卡、U盾、手機卡。這種提法從何而來呢？讓我們把時間撥回到2020年3月，南充市公安局順慶區分局獲取到的一條線索說起。

2020年3月初，中國農業銀行向南充市公安局順慶區分局移交了100餘份可疑資金交易線索。在這些線索中，其中一張銀行卡的開卡人董某引起了警方注意。

“我們就發現有一個叫董某的持卡人，他的卡内資金交易和他的身份背景以及收入很不吻合。他短期内交易記錄千萬甚至上億。”南充市公安順慶區分局經濟犯罪偵查大隊中隊長王成表示，警方調查發現，從事廚師工作的董某，其收入水平不僅與上億的資金交易有很大出入，資金交易軌迹與其本人活動軌迹也不一緻。那這如此巨額的資金，究竟是從哪裡來的？

為了盡快厘清線索，民警将目光鎖定在了與董某交往甚密的一位駕校教練李某身上。

在将李某擋獲後，民警在其車上發現有一批銀行卡。李某交代，董某的可疑資金賬戶确實是賣給了自己，不過他已經再次轉手賣出。

随即民警發現，王某、劉某二人在南充順慶區長期收銀行卡“四件套”。

銀行卡四件套，是指同一人名下的身份證複印件、銀行卡、U盾以及手機卡。有了這“四件套”，便可以開展不少與金融相關的業務。而劉某、王某長期大量收購這些物品，他們的目的是什麼？這些收購來的銀行卡四件套又在哪裡？民警當即決定将兩人控制。

在劉某王某租住的房屋内，民警搜查出的大量的銀行卡四件套。而據劉某王某兩人的交代，他們這裡還不是這些銀行卡四件套的最終目的地，而是要送往雲南河口。

距離四川南充市1200多公裡的雲南河口鎮，位于中越邊境，與越南的老街、谷柳隔河相望，這裡人流量大、來往人員複雜。大量收購的銀行卡“四件套”竟然被源源不斷地郵寄到了這裡？該線索立即引起了順慶警方的高度重視。

專案組成員立即前往雲南河口開展走訪調查，并迅速鎖定了一家位于河口鎮的快遞網點。

經過長時間蹲守、排查、詢問。一名姓侬的男子，出現在了專案組民警的視線。在通過現場的摸排調查後，專案組發現取貨人侬某某有重大嫌疑。随即在侬某某租住的房屋内将其控制。

專案組在中越邊境雲南省河口縣抓獲運輸銀行卡團夥侬某某等4人，搗毀存儲窩點2個，現場扣押快遞包裹391個，銀行卡3800多張，對公賬戶725個，涉及四川、福建、江蘇等全國24個省市區以及越南、柬埔寨等國家和地區。

在對這些銀行卡四件套的開卡人調查中，專案組還發現，大部分開卡人都有相同的特征，也就是這些特征給了嫌疑人可乘之機。

經過偵查專案組發現，李某團夥将在南充大量低價收購的銀行卡郵寄至中越邊境口岸附近，再通過“走私”的形式運輸到越南境外供犯罪團夥使用。而為這樣行為提供銀行卡四件套支持的賣卡人同樣需要承擔法律責任。

截至目前，共抓獲買賣、運輸銀行卡、幫助信息網絡犯罪活動、電信詐騙犯罪嫌疑人62名，均已采取刑事強制措施。近日，順慶區人民法院已對主要犯罪嫌疑人李某、侬某某、劉某等人判處三至五年的刑罰。

警方提醒：妥善保管好自身的身份證、銀行卡等信息。買賣銀行卡涉嫌違法犯罪、切莫貪圖小利，成為電信詐騙犯罪分子幫兇。發現買賣銀行卡的犯罪行為，及時向公安機關報警。

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