當下，有一些地下外彙交易平台僞裝成國際化正規外彙公司，靠着“拉人頭”四處掠金，大搞拆東牆補西牆的遊戲。

近日，“普頓PTFX”外彙平台崩盤、跑路的消息，震動了整個外彙圈。

福建女子投入數十萬

平台突然無法登入

2019年12月24日晚上，莆田市民陳女士到莆田公安機關報案稱：當年2月底至今，其在“PTFX普頓外彙”網站進行外彙托管交易，12月19日發現該網站無法登陸，共損失了45萬元。

原來，2019年2月，陳女士通過“朋友”介紹，接觸了印尼普頓公司旗下PTFX外彙托管平台。

她查看了相關材料，“朋友”向其介紹，該平台“受印尼監管部門監管，外彙托管為真金融，公司聘請世界頂尖操盤手進行交易，客戶隻要選擇好操盤手并投資即可托管交易獲得一定盈利，每月收益4%左右，風控做得很好”。

陳女士聽後雖然有些猶豫，經過一番斟酌後，最終投資的欲望戰勝她的擔憂。随後，這個朋友幫陳女士注冊并“開戶”，次月就開始“投資”了。之後，陳女士聽說該朋友後期也有去印尼普頓公司考察，朋友把該公司描繪地非常“高大上”，她就放心地開啟了“投資之路”。

就這樣，陳女士為了賺取較高比例的“人頭”推薦費用，她采用了身邊親戚的個人信息注冊不同賬号，陸陸續續在該平台投資了近50萬元，并動員幾位朋友分别投入了一些資金。

起先，見平台運作還算穩定，她身邊有些朋友也在“半推半就”下一起投資了。

可惜好景不長，該PTFX平台于12月19日當晚突然“數據異常”，所有戶頭“資金虧空”，網站會員後台出現亂碼無法登入。該平台又于次日發出公告，稱“數據遭到黑客襲擊”，開始耍起了“拖字訣”，極力撇清關系。

陳女士賬面50萬全部虧空，除去賺得的5萬利息，一夜之間虧損了45萬元，她隻好選擇報警求助。

涉及全國31個省

涉案金額達1000多億

近日，“普頓PTFX”外彙平台崩盤、跑路的消息震動了整個外彙圈。

海都記者了解到，“普頓PTFX”外彙平台自2016年開始運行，對外宣稱一直是印尼券商普頓公司旗下的子公司，受印尼金融監管局監管。

該平台給投資者提供了兩種收益方式，一種是靜态收益，投資人隻負責出錢就可以，每個月什麼都不幹就能夠穩賺10%到30%；還有一種是動态收益，投資人負責出錢出力，拉人頭發展下線。

但其實早在2017年的時候，該平台就被馬來西亞央行列為警示黑名單。而該平台利用了信息的不對稱性，在國内大肆“行騙”。

此前，就有媒體記者深入調查發現，會員在PTFX普頓外彙的所有資金全部分流至國内的多家私人公司的賬戶，而非對外宣傳的印尼BCA銀行。

雖然，全國多地警方均已發布多次警示信息，但深陷其中的人仍然不少，僅莆田就有數十位。

該平台從2016年開始運行到案發，“普頓PTFX”外彙平台光是注冊會員就達175.9萬人，共有37個層級，其中繳納會費的活躍會員172.1萬人，涉及全國31個省、自治區、直轄市，主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地，涉案金額總計1000多億元。

投資者“躺着也能賺錢”？

警方：“天上不會掉餡餅”

據金融專家稱：“外彙保證金交易一般通過‘僞平台’和所謂的‘真平台’操作，這兩種平台都是借用‘互聯網 外彙’的概念，僞裝成正規合法的交易平台，設下‘騙局’來迷惑、侵吞投資者的資金，其實質涉嫌詐騙犯罪。”

專家表示，這類平台通過入金美元炒外彙獲得參與外彙經紀人資格，然後去發展客戶，并可以直接和間接拿發展體系下人員提成的行為，其實隻是把炒外彙當幌子，涉嫌傳銷才是真的。

據警方介紹，天上沒有掉餡餅的好事，有的都是陷阱。目前網絡投資平台誘騙投資者進行網絡“炒彙”的虛假騙術主要有以下幾種，需引起投資者警惕。

1、取得境外監管資質。虛構具備境外背景，強調平台合規權威。

2、投資專家、大V操盤。号稱由專業人士打理，可及時止損，投資者“躺着也能賺錢”。

3、人拉人發展下線。利用親友、熟人等關系介紹他人炒彙、從中抽傭。

4、以投資公司外彙平台為名。平台具備工商營業執照，其實并沒有經營外彙業務的資質。

5、資金安全、存取便捷。彙款時資金收款人往往不是平台公司，彙入資金去向難追。

6、使用正規交易軟件。實際上，其是以外彙為噱頭的虛盤交易，人為制定對賭交易規則。因此，“爆倉”、“卷款跑路”事件時有發生，投資者常常血本無歸。

7、門檻低、收益高。宣傳将按杠杆倍數将本金金額放大進行投資，回報豐厚。

警方提醒

投資人要謹慎，盡量選擇正規平台，需知天上不會掉餡餅。如果遭遇詐騙，應保存截圖、對方賬号等證據，及時報警。

來源：海峽都市報（ID:haixiadushibao），記者：唐明亮、陳海容，通訊員：鄭忠祥

本期編輯：崔鵬、趙雅嬌

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!