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持有加密貨币合法

生活更新时间:2024-08-27 13:17:50

持有加密貨币合法（澳大利亞宣布将加密貨币交易納入監管範疇）1

澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）近日宣布正式将加密交易納入監管之下。新規顯示，所有澳洲加密貨币交易所（DCE）實體必須在AUSTRAC注冊，同時要求這些公司履行發洗錢與反恐融資（AML/CTF）合規與報告義務。

據了解，這項法規立即生效，過渡期将延至2018年5月14日，以便加密貨币交易所有更多時間适應新法規的變化。這一規定要求所有加密貨币交易所必須在5月14日之前向AUSTRAC進行注冊。

在過去幾年時間裡，澳大利亞政府對比特币等虛拟貨币态度多變，但近一年時間提議嚴格監管虛拟貨币交易，因政府認為比特币是一個潛在威脅，且稱之為無太多價值的創新。

事實上，澳大利亞從2014年就已經開始基于AML和CTF監管比特币了。這項法案要求所有受監管的金融機構收集客戶身份數據并監控交易。同時，交易所實體必須對10.000（約7755美元）以上交易及其他可疑活動進行報告。

持有加密貨币合法（澳大利亞宣布将加密貨币交易納入監管範疇）2

據AUSTRAC首席執行官Nicole Rose指出，新的監管法規将加強該機構的合規性和情報收集能力，這些将有助于實施系統控制措施，以最大限度減少犯罪分子利用加密貨币進行洗錢、恐怖融資及網絡犯罪等風險。

澳大利亞刑事情報委員會（ACIC）去年8月發布的報告稱，“比特币等虛拟貨币越來越多地被嚴重和有組織的犯罪集團所利用。”犯罪分子将加密貨币的僞匿名性看作非法活動的便利渠道。

ACCC指出，該機構在2017年收到與比特币相關的欺詐投訴1289次。迄今為止受害者被騙金額超過120萬美元。

澳大利亞加密貨币監管的下一階段涉及将立法擴展到律師，會計師，房地産中介和高價值商品賣家。

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