收卡收賬号啦！

出租銀行卡、手機卡

出售支付寶以及相關的個人信息

躺在家裡就能“收錢”

真有這種好事？

近日，廣東汕頭警方經缜密偵查，精準打擊，一舉打掉一個特大幫信犯罪團夥，抓獲12名幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人，涉案洗錢金額多達十幾億元！牽連涉及的銀行賬戶達兩千餘個！涉及河南、廣西、湖北等多個省市地區。

發現端倪

去年底，汕頭警方在工作中接到線索，該市一男子張某無業且沒有固定收入，但名下的銀行卡卻有十多張，且每天都有大量的不明資金流入後又快速轉出，多的時候一天高達幾十次。

民警對該線索進行深入分析研判，發現該男子銀行卡中的一些流水屬于電信網絡詐騙的涉案資金，并且這些銀行卡與數十個境外賭博網站存在關聯。經進一步深挖，一個以張某為首的，涉嫌為網絡犯罪活動進行洗錢的“幫信”犯罪團夥逐漸浮出水面。

深挖打擊

為将該團夥一網打盡，警方開展大量工作，逐步摸清了該犯罪團夥的組織架構、身份信息及活動規律等信息。

2022年2月21日，汕頭警方收網，突襲位于汕頭市龍湖區的涉嫌洗錢的犯罪窩點，現場抓獲團夥主要成員張某、邱某、林某、魏某4人，又先後在龍湖區陳厝合、廣興村等地出租屋抓獲該團夥其他8名提供銀行卡、手機卡人員。

經訊問得知，犯罪嫌疑人張某是通過網絡了解到這條“賺錢路子”的——利用自己名下的銀行卡為網絡犯罪活動進行代收款，從中抽取百分之一左右的傭金來牟利。

随後，張某夥同邱某成立“工作室”，在外發布兼職信息，大量收購租用李某、張某陽等人的銀行卡、手機卡及U盾。

随後，張某團夥利用境外聊天軟件與境外網絡賭博勾連，根據指示，為境外賭博平台提供洗錢服務——即通過銀行卡收取賭客在該網站充值的資金，随後轉到賭博網站客服指定的銀行卡賬戶上，從而實現對賭博資金的轉移。

什麼是“幫信罪”？

“幫信罪”即幫助信息網絡犯罪活動罪。

《中華人民共和國刑法修正案(九)》增設了“幫助信息網絡犯罪活動罪”，作為刑法第287條之二，其中規定：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

警方提醒

① 切不要因為一時貪念而把自己的身份證、銀行卡、U盾及對公賬号、手機卡等重要的個人信息出借或出售他人，以免成為網絡洗錢犯罪的幫兇，讓自己滑入違法犯罪的深淵。

② 重視自己的個人信息安全，注意保護個人信息以免給自己的個人信用記錄造成不良影響。

③ 發現非法買賣身份證件、銀行卡、手機卡、對公賬戶、U盾等違法行為時應及時向公安機關舉報，共同維護健康良好的網絡金融環境！

圖片 | 網絡截圖

素材 | 廣東網警

來源： 公安部網安局

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