兩家公司财務人員分别遭遇

“冒充老闆”詐騙

被騙轉賬巨額資金

上海警方精準預警 接報快處

及時止付被騙錢款近千萬

最大限度減少

被騙企業财産損失

夏季打擊整治

“百日行動”以來

上海警方堅持

“防範優先 打防結合”理念

依托市反詐中心一體化運作模式

聚焦高發類案 多發警情

從攔截 預警 勸阻

等多方面綜合施策

不斷優化動态預警模型

資金止付機制

已累計直接挽回

被騙資金1.08億元

精準預警 快速挽損

針對近期“假冒公司老闆”類詐騙多發的情況，市反詐中心及時調整預警模型開展前端過濾，鞏固提升“圈層防護”體系效能，努力做到快速預警、快速勸阻、快速止損。

7月12日，市反詐中心在工作中發現，黃浦區某公司财務人員孫女士極有可能正在遭遇電信網絡詐騙，即對孫女士開展聯動勸阻工作。

（涉案QQ群）

經電話聯系，民警了解到孫女士加入了一個由假冒公司老闆的詐騙分子組建的QQ群中，剛剛将公司賬戶内的400萬元轉賬至詐騙分子提供的對公賬戶。市反詐中心立即開展資金追查工作，持續止付10餘個涉案賬戶，成功挽回被騙錢款360餘萬元。

據了解，此前公司一名行政人員收到一封“總經理”發來的郵件，要求其盡快加入最新組建的公司高管QQ群。行政人員入群後，詐騙分子假冒的“總經理”讓其聯系财務等人員加入QQ群。孫女士接到行政人員邀請後，一開始并沒有理會，但在行政人員再三催促下便加了群。

（詐騙分子假冒公司老闆讓被害人轉賬）

在入群後，所謂的“總經理”等一衆高管在群裡商讨業務，期間要求孫女士分四筆向所謂業務合作對象“王總”的公司賬戶轉賬400萬元。孫女士信以為真，完成轉賬後不久就接到了警方的電話。

接報快處 及時止付

針對電信網絡詐騙犯罪，市反詐中心持續優化“接報快處”機制，接到被騙市民報案後，第一時間同步對涉詐銀行賬戶資金進行緊急止付，想方設法實現被騙資金“攔截更早、損失更小”。

6月28日，本市某物流公司财務徐女士接到自稱某銀行工作人員的電話，稱其公司一個銀行賬戶需要年檢，讓徐女士添加其QQ以便發送相關年檢材料。徐女士挂了電話之後，便添加該“銀行工作人員”為QQ好友。

（詐騙分子冒充銀行工作人員）

随後，她就被“工作人員”拉入新的“公司辦公群”。剛加入群，詐騙分子冒充的“老闆”就詢問公司賬戶年檢事宜，并要求将公司賬戶情況截圖發在群裡。徐女士一看是老闆的頭像和名字就照做了。

沒過多久，“老闆”說有一筆貨款需要緊急付給一個公司，并把對方公司賬戶信息發送在群裡，徐女士便照做了。轉賬之後，“老闆”又以各種理由讓徐女士向另外兩個公司賬戶轉賬，累計達1000多萬元。在轉賬彙款後沒多久，徐女士想到打電話給老闆核實信息，才發現自己上當受騙，遂報警求助。

（假冒的公司辦公群）

接到報案後，市反詐中心立即啟動快速響應機制，民警在了解案情的同時，快速梳理涉詐信息，同步開展資金止付工作，通過對涉詐賬戶的追查分析、循線深挖，先後關聯160餘個銀行賬戶，緊急止付被騙資金600餘萬元。

目前，兩起案件的偵查工作仍在進行中，公安機關将持續追查其餘被騙錢款、追捕詐騙犯罪嫌疑人。

警方提醒

公司财務人員無論何時在網絡社交、電話、短信上遇有自稱公司高管、法人要求添加好友的，一定要仔細核實對方身份，尤其是要求向指定賬戶轉賬的，一定要電話或當面核實确認情況。

同時，各企業也應健全并嚴格執行财務管理規章制度，規範審批流程，盡量不要通過微信、QQ等方式下達指令要求财務人員轉賬，以免讓犯罪分子有可乘之機。

如果發現被騙，要第一時間向公安機關報警，準确提供聊天記錄、銀行賬戶等關鍵信息，為止付挽損赢得寶貴時機。

來源： 警民直通車上海

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