公安機關扣押的GOIP設備、筆記本電腦和路由器

　　GOIP設備是網絡通信的一種硬件設備，具有中轉站屬性，騙子在境外撥打詐騙電話或發送短信，通過GOIP中轉後，号碼将顯示為GOIP設備端口内所插的SIM卡。為逃避公安機關偵查，境外犯罪分子往往在國内設置窩點，通過網絡雇用國内人員為其操控GOIP設備。由于操作簡單、錢來得快，許多人選擇铤而走險，接受境外犯罪分子雇用，操作GOIP等設備幫助上家實施詐騙，自以為隻是操作設備算不上詐騙，殊不知自己已經構成詐騙罪的共同犯罪。

　　5月26日，江蘇省太倉市檢察院以涉嫌詐騙罪對利用GOIP設備幫助上家遠程撥打詐騙電話的孫某、呂某提起公訴。7月20日，太倉市法院分别以詐騙罪判處孫某有期徒刑一年十個月，并處罰金1.5萬元；判處呂某有期徒刑一年八個月，并處罰金1.4萬元；責令二人賠償被害人損失8萬餘元。

　　借助快遞員身份掩飾犯罪

　　快遞員孫某的貨車上放着一個平平無奇的黑色盒子，孫某去送貨時，呂某就留在車上看管，這個黑色盒子就是GOIP設備。

　　2020年1月，孫某在“蝙蝠”App上被上家“鬥牛”雇用，根據指示遠程操控GOIP設備，方便“鬥牛”在境外撥打詐騙電話。“鬥牛”承諾，一個端口插卡工作一小時就給孫某180元，并找人為孫某安裝好了GOIP設備。為了能夠長時間操作設備，孫某找來呂某一起“工作”。

　　為了讓呂某放心，孫某對呂某說：“我是送快遞的，可以開着車到處跑，這樣能防止被公安機關定位，也不會引起警察的懷疑。而且我在蘇州有關系，用快遞收SIM卡也很方便，不需要真名和真實的聯系方式。”孫某還向呂某強調，“‘鬥牛’待在境外，不用擔心暴露。”呂某聽後就跟着孫某一起做起了操控GOIP設備的“工作”。

　　孫某、呂某操控GOIP設備、插卡和換卡的時間都嚴格按照上家下達的指示進行。1月8日，呂某發現無法聯系到上家，懷疑上家已被抓獲，于是，他開始在“蝙蝠”App上尋找其他上家，主動表示可以提供GOIP設備租賃服務。

　　1月28日，太倉市公安局民警根據掌握的線索在沭陽縣将孫某、呂某抓獲。在不到一個月的時間裡，他們二人已經獲利3萬餘元。

　　冒充客服進行“精準”詐騙

　　“03口上魚了，把卡扔掉。”聊天群裡，上家發來了指示。在他們之間的交流中，誰都不會說出“詐騙”的字眼，通常以黑話“上魚”來代替，意思是騙到的錢已經到賬。“上魚”後，上家會要求其雇用的人員将該端口的電話卡扔掉，逃避公安機關偵查。

　　2021年1月3日，陝西省的陳女士接到了一個自稱是螞蟻花呗客服打來的電話，對方稱陳女士在某平台主播直播間購買的兒童面霜被檢測出化學物質超标，可以給其全額退賠。當時，恰逢該主播因為售假問題正在給用戶退貨退款，購買過該商品的陳女士因此并未懷疑，添加了這位“客服”為QQ好友。

　　“客服”讓陳女士在支付寶内點擊“總資産”，在“備用金”裡操作。陳女士按照對方說的步驟操作完成後，發現其支付寶餘額中多出了500元，“客服”稱這是退賠的500元。随後，“客服”告訴陳女士，必須關閉“備用金”，不然會有金融風險，并通過QQ屏幕共享告訴陳女士操作過程。

　　“客服”要求陳女士在支付寶網商貸借錢并轉入“官方賬号”，在陳女士提出質疑後，對方讓陳女士不用擔心，稱自己就是支付寶官方工作人員，這步操作隻是為了驗證陳女士的支付寶賬戶信息，官方賬号驗證通過後便會将錢轉回。

　　陳女士信以為真，按照“客服”的要求一步步操作，在分3次共轉賬3萬餘元後，被告知“系統核實超時”，要求重新轉賬。陳女士這才意識到自己被騙了，向公安機關報警。

　　1月26日，重慶市的李某被冒充成唯品會客服的詐騙分子以退款的名義騙走2000元，退款由頭為李某在唯品會上給孩子購買的尿不濕存在質量問題。27日，福建省的陳某被冒充成螞蟻金服征信客服的詐騙分子以幫忙處理征信問題的名義騙走近5萬元。

　　固定證據，依法定罪

　　在這起案件中，在上家下達指令、買賣安裝GOIP設備、電話卡的買賣交易等活動中，除了最後的付款環節，其餘所有聊天交流過程全部在“蝙蝠”App上完成。該軟件是一款主打安全保密的聊天軟件，自帶的端對端加密、雙向撤回、閱後即焚、自動銷毀、匿名聊天等功能，使它成為了犯罪團夥交流的“安全屋”。

　　在偵辦過程中，為了避免“蝙蝠”App上的聊天信息被撤回，公安機關隻能一直保持被告人的手機處于飛行狀态。聊天内容難以提取，被扔掉的手機卡又無法找回，為司法機關确定案件事實帶來困難。為完善證據鍊，辦案檢察官第一時間提前介入，就提取固定犯罪嫌疑人手機内的微信、QQ聊天記錄和支付寶、銀行卡交易記錄，梳理旅館監控視頻、手機号入網信息等方面提出6條意見。同時，建議偵查機關圍繞向被害人撥打詐騙電話的号碼是否來自孫某、呂某所操作的GOIP設備這一關鍵問題，着重查清該設備使用的IMEI（國際移動設備識别碼），并與詐騙電話的IMEI進行比對，證實詐騙電話來自于該GOIP設備。

　　經審查，雖然孫某、呂某隻是為上家操控GOIP設備，并未真正撥打詐騙電話，然而二人明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，仍為其提供技術支持和服務，依法應認定構成詐騙罪的共同犯罪。

來源：檢察日報

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