近年來，許多國家對虛拟貨币的監管态度日益趨嚴。不久前“虛拟貨币女王”被FBI懸賞十萬美元通緝，目前尚未傳出後續消息，但地球另一端，一年前攜價值20億美元（約138億元人民币）的虛拟貨币跑路的土耳其 Thodex 交易所創始人已經于近期落網。為躲避監管政策，國内虛拟貨币交易所已紛紛出海，但從情況看來，身處國外也未必能如想象中那般稱心如意。

上月底，土耳其虛拟貨币交易所 Thodex 的28歲創始人厄澤爾（Faruk Fatih Ozer）在阿爾巴尼亞被捕，國際刑警組織持續了一年的追捕行動至此告一段落。

圖/Siam Blockchain

2021年4月，土耳其最大虛拟貨币交易所之一的 Thodex 突然停止所有交易服務和提款，同時公告稱服務僅暫停4至5天， 以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協議。

因無法交易與提款，不少用戶在社交媒體上表達了自己的擔憂，認為這是跑路的前兆，畢竟交易所卷款跑路的事已不是第一次發生。

虛拟數據網站 CoinMarketCap 的數據顯示，在關閉交易前，Thodex 平台24小時内的交易額為5.85億美元。

根據土耳其當地媒體的報道， Thodex 的創始人厄澤爾此前已經攜帶價值20億美元（約合人民币138億元）的虛拟貨币逃離土耳其并前往泰國，他還删除了所有社交平台帳戶的内容。其最後一次露面是在土耳其的伊斯坦布爾機場。

随後，土耳其有關部門對該平台的78名工作人員發出了逮捕令，在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個省的行動中，已有62人被拘留，遺憾的是厄澤爾未能落網。

國際刑警組織官網顯示，厄澤爾于1994年出生于土耳其的港口城市蓋布澤，國際刑警組織稱厄澤爾涉嫌建立犯罪組織和嚴重欺詐罪。在逃往阿爾巴尼亞之前，厄澤爾被發現将價值1.25億美元的比特币轉移到了另一個交易所。

國際刑警組織網站通緝信息

厄澤爾曾聲稱自己一度想要自行了斷，但最終還是決定苟活下去并努力工作，直到清償所有債務那天重返土耳其并接受法律制裁。不過執法部門并沒有給他這個機會。經過一年的追捕後，8月30日，阿爾巴尼亞政府部門官網發表聲明稱，厄澤爾已在該國的西南部海濱城市發羅拉被捕，他的身份已通過生物識别技術确認。

該案件目前已經正式進入司法程序，在相關的起訴文件中，厄澤爾被指控成立犯罪組織、通過信息學系統進行欺詐以及清洗犯罪活動所得，訴請法院對21名涉案被告分别判處1.21萬年至4.06萬年不等的監禁。

曾經土耳其虛拟貨币市場非常繁榮，根據數據提供商 Chainalysis 發布的全球虛拟貨币趨勢報告，2020年7月至2021年6月，土耳其是中東地區虛拟貨币交易量最高的國家，高達1324億美元。在意識到其中的風險後，金融市場開放如土耳其，也開始對虛拟貨币持嚴監管的态度。去年4月，土耳其央行宣布于當年4月30日起禁止在支付中“直接或間接”使用虛拟貨币，同時土耳其還禁止電子貨币機構充當向虛拟貨币平台轉賬的中介。

我國嚴令禁止虛拟貨币業務的運營，監管部門曾多次聲明，提醒虛拟貨币交易存在的高風險。今年8月，網信辦發布消息稱，按照《關于進一步防範和處置虛拟貨币交易炒作風險的通知》精神，國家網信辦督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛拟貨币交易炒作高壓打擊的态勢，加大對誘導虛拟貨币投資等信息内容和賬号自查自糾力度。

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