青島黃島警方經過近50天持續偵查，刑偵、網警、派出所多警種聯手形成打擊合力，民警從最初一個嫌疑手機号入手，鎖定電信詐騙窩點，一舉抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額達2.2億元。

一個可疑電話号碼

“不許動!我們是警察!”民警猛然沖進房間。

在青島市李滄區一家賓館内，正在擺弄着幾部手機和十幾張銀行卡的史某東(男，47歲，黑龍江人)驚駭變色，癱坐在了地上。

8月27日下午，随着史某東的落網，涉案主要成員也全部被抓獲。

“最初的線索隻有一個手機号!但最終我們打掉了一個團夥!”青島市公安局黃島分局刑偵大隊副大隊長劉翔談及這起案件的來源，回憶曲折的偵查過程，十分感慨。

2021年7月1日，青島市公安局反詐中心推送了一條線索，一個132開頭的手機号涉嫌與“跑分”平台有關聯，要求黃島公安分局開展工作。接到任務後，劉翔組織警力進行初查研判，手機号持有人史某東進入民警視線。辦案民警圍繞史某東進行調查，發現其名下一張銀行卡較為可疑。在青島市公安局統一指揮調度下，黃島公安分局立即成立了專案組，從刑偵、網警及泊裡派出所調精幹力量，全面展開偵查。

辦案人員通過偵查發現，史某東除與陳某靈資金來往頻繁外，與楊某宏、葉某博等人也有密切關聯，而楊某宏、陳某靈、葉某博等多名男青年疑似居住在星光島上。為防止打草驚蛇，并充分掌握相關證據，專案組決定在确保掌控主要嫌疑人員動向的同時，長期經營該案。

一個秘密街頭交易

星光島是一個半島，島上除了幾個居民小區外，還有多家星級酒店，與外界的通道隻有兩座橋。平時進出星光島的人員、車輛以外地來的遊客居多，嫌疑人選擇在星光島上落腳，具有很強的隐蔽性。“他們都是外地人，涉及到福建、貴州、山西等多個省份，不知道的人會認為他們是普通的遊客。”辦案人員說。

專案民警在秘密偵查中發現，陳某靈、葉某博等人外出時經常騎一輛白色電動自行車外出，但他們具體居住地點仍然難以确定。經偵查，民警将陳某靈等人的落腳點範圍縮小到了星光島三期牡丹園177号樓。

8月3日上午10時許，專案民警發現葉某博騎電動自行車外出。葉某博騎車到了融創公館A區東側的濱河西路，在路邊與一名體型較胖，穿黑色汗衫和短褲的男青年進行了簡短的會面。“當時我們怕驚動他們，駕車從他們旁邊劃過，在車内拍照取證。”偵查民警說。

葉某博和黑衣男會面期間，黑衣男交給葉某博一包東西，葉某博迅速返回了星光島。經偵查，這名黑衣男是販賣銀行卡的賈某雲。

收網抓捕一波三折

經過一個多月的偵查，專案組摸清了陳某靈、楊某宏、葉某博等主要涉案人員的活動情況。8月5日，專案組判斷陳某靈等人應該都會從晉江、蘭州、石家莊等地返回星光島，部署抓捕工作。

“就在我們準備動手抓捕的時候，結果出現問題了，嫌疑人可能不在牡丹園177号樓了。”偵查民警說。嫌疑人員經常騎的白色電動自行車沒有停在牡丹園177号樓下，偵查民警一開始考慮可能是有人騎車出去了。讓偵查民警始料不及的是，整整一天時間，嫌疑人都沒有出入177号樓。難道嫌疑人已經發現被調查逃走了?偵查民警還是從白色電動自行車入手追查，結果發現葉某博騎電動車進入了隔壁的玫瑰園小區，之後再未出現。

民警立即對玫瑰園小區展開排查，在217号樓大廳内發現了白色電動自行車，他們判斷，嫌疑人并沒有被驚動，隻是窩點轉移了。民警進一步偵查發現，601室嫌疑很大。專案組分析，如果強行入室抓捕，隐患極大，必須智取。

8月17日下午，楊某宏、葉某博、許某文三名嫌疑人一同下樓，他們有說有笑，準備去超市購物。守候的偵查民警立即實施抓捕，将楊某宏等三人擒獲。

随後，民警将正在室内作案的陳某靈等4人查獲。民警沖進房間的時候發現，室内有多台電腦，擺滿了手機、銀行卡以及大量用于電詐活動的設備。經過清點，當場繳獲涉案手機33部，各類銀行卡146張，電腦6台，查扣涉案資金40餘萬元。

8月18日，民警順線将卡販賈某雲抓獲。

8月27日，史某東落網。民警當場在其居住的賓館房内查獲涉案銀行卡十餘張及多部手機。

目前，楊某宏等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。

瘋狂“跑分”涉案2.2億

經查，這個幫助電信網絡詐騙犯罪“洗錢”團夥以楊某宏為首，他們組織嚴密，分工明确，正準備把事兒進一步做大的時候，被青島警方一舉摧毀。

楊某宏，28歲，山西人，在組織“洗錢”犯罪活動前，他還從事買賣銀行卡犯罪活動。

據楊某宏供述，2020年12月，他通過蝙蝠、QQ等社交網站，與福建人陳某靈和貴州人羅某洋取得聯系，後來将收購來的40餘套銀行卡、手機卡、U盾和卡主的身份證照片賣給陳某靈和羅某洋，獲利6萬餘元。

陳某靈和羅某洋是同學。據陳某靈供述，2020年11月，他在“蝙蝠”軟件裡聊天時，發現有收“四件套”的信息，感覺幹這個利潤很高，就和羅某洋開始一塊收卡賣卡。

2021年3月，楊某宏、陳某靈和羅某洋都想要賺更多的錢，他們不再滿足于買賣銀行卡，分别從山西和貴州來到青島，合夥出資租房子、買設備，并且招攬工作人員，為境外賭博網站代收代付轉移資金，從而賺取傭金，即電詐行業内所稱的“跑分”。

團夥分工明确，楊某宏負責收購銀行卡；陳某靈負責聯系境外賭博網站招攬業務；羅某洋負責日常管理；葉某博負責記賬；其他招攬來的許某傑等人為操作員，負責“跑分”。

楊某宏等人與卡販史某東、賈某雲建立了長期合作關系，這個“洗錢”團夥從3月份開始，全天進行操作轉賬，每天涉案流水少則幾十萬元，多則數百萬元，總涉案資金達2.2億元。

目前，該案正在進一步偵辦中。

轉自：青島公安

來源： 山東省委政法委

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