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集資詐騙罪立案要符合什麼标準

知識更新时间:2025-02-05 20:33:49

　　集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私财産所有權，且數額較大的行為。

　　集資詐騙罪的立案标準：

　　1、司法實踐中：

　　(1)集資後攜帶集資款潛逃的;

　　(2)未将集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，緻使集資款無法返還的;

　　(3)使用集資款進行違法犯罪活動，緻使集資款無法返還的;

　　(4)向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。

　　2、集資是通過使用詐騙方法實施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隐瞞事實真相，騙取他人的資金的行為。

　　3、使用詐騙方法非法集資必須達到數額較大，才構成犯罪。否則，不構成犯罪。

　　法律依據：根據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私财産所有權，且數額較大的行為。

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