組建“第四方支付平台”

專為賭博網站

提供充值、提現等服務

短短7個月流入資金接近7億元

這是怎麼回事？

近日，溫州樂清警方跨省破獲一起特大網絡賭博案，成功摧毀一個“洗錢”團夥，共抓獲犯罪嫌疑人31名。

在線網絡賭博平台截圖

可疑銀行賬号引出賭博大案 支付平台7個月資金流水近7億

2018年12月底，樂清警方接到某家銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的時間，該銀行支行有4個可疑銀行賬号，交易金額竟高達2.5億元，交易筆數更是驚人，達1.7萬多筆。持卡人登記的職業、年齡和賬面資金流水極不相符。

樂清警方查實線索，發現其中确有貓膩，這4個銀行賬号的資金流水與一家賭博網站密切相關。

賭博網站名叫“太陽城”，服務器架設在境外，“太陽城”通過發展代理來招攬賭客在線賭博，代理和參賭人員遍布全國各地。

由于案情重大，樂清警方立即成立專案組深入調查，發現該賭博網站為了規避資金風險，線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴格監管機制的第三方平台，采用第四方支付平台和賭博人員進行結算。

經調查，易捷科技工作室、易支付聚會支付平台、TT支付這幾家公司有重大嫌疑，它們替非法賭博網站提供資金收付的網絡平台和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續費。

警方調查發現，僅僅7個月，這些平台的非法金額流入額度接近7億元。

300餘台手機同時在線收款 專門賺取巨額手續費

當前，支付寶、微信等第三方支付平台風靡全國，隻要有一部智能手機，就能“無現金”走天下。如此便捷高效的支付平台，讓賭博、私彩等非法網站蠢蠢欲動，然而支付寶、微信财付通等第三方平台具有嚴格的監管機制，非法網站無法接入。

于是，一些“第四方支付平台”應運而生。

“第四方支付”平台通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。

深挖這些第四方支付平台，專案組查清了犯罪團夥的組織層次、成員身份及主要活動據點。2019年4月27日晚上，樂清警方集合80餘名警力，分赴福建莆田、泉州、廈門以及湖南婁底統一收網。

民警僞裝成物業和應聘者進門那一刻，隻見一大排展架上有300多個智能手機正在運作，手機屏幕上不斷閃爍，更換着新的二維碼和已成功支付收款的标識。

“賭博網站提供給賭徒的二維碼不斷變化，所以手機屏幕上的二維碼也在不斷更新。”經辦民警介紹，為了保證手機不會關機，該團夥還為每一台手機都連上了充電線。

工作間裡，一個個樣貌年輕的“90後”IT員工對民警的到來顯然不知情，正在電腦前操作着資金的流轉。

确定能固定證據後，民警們亮明身份，現場成功抓獲朱某、蔔某、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30餘台、手機300餘台，扣押資金480多萬元，凍結銀行卡250多張和十幾台服務器。

密密麻麻的手機正在結算

經查，2018年以來，犯罪嫌疑人朱某、蔔某、肖某等人開設的工作室和支付平台為賭博網站“太陽城”提供掃碼收付款服務，并從中抽取一定比例的手續費。

該團夥内部分工明确，朱某負責整個支付體系的平台，肖某負責批量提供支付結算的二維碼，蔔某負責平台研發和後台服務。與此同時，他們為“太陽城”賭博網站進行各種廣告宣傳，吸引全國各地的賭徒參與網絡賭博活動，并從中獲取暴利。

大學生休學走上歪路 成為“碼商”為賭博網站服務

為不法賭博網站的資金提供流轉平台，從中賺取手續費，不少居心叵測之人就瞄上了這個“商機”。

21歲的肖某就是其中之一，他原本是一名大學生，2017年9月，肖某從學校休學，來到緬甸做起了快遞生意。

2018年8月，一次偶然的機會，肖某在網上結識了網友“bingo”（在逃），“bingo”專門經營賭博網站。

他向肖某介紹了賭博網站的黑色地帶，肖某對此異常興奮，覺得“賺錢”的機會來了。

2018年10月，肖某開始從身邊朋友或者認識的人那裡獲取支付寶、微信以及釘釘的收款碼，并提供給“bingo”，從中收取約千分之二的手續費。

得到甜頭的肖某一發不可收拾，開始大量發展下線，并建立各種微信群、QQ群求購收款碼，成了名副其實的“碼商”。

一直到2019年2月，肖某認識了丁某（在逃），丁某也從事相關工作，兩人一起在湖南省婁底市一小區内租了一間房，成立了工作室，并招攬了一批人過來幫忙。

至此，肖某的公司開始專門幫賭博網站的非法資金提供流轉平台，直到2019年4月被樂清警方抓獲。

目前，朱某、蔔某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設賭場罪已被樂清警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。

警方提醒：互聯網金融創業從業人員要嚴守法律底線，依法依規創新發展，絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時，也提醒廣大群衆，在浏覽網站或使用手機APP時，如發現涉嫌賭博等内容，不參與不傳播，并且積極向警方舉報相關線索。

“

嚴厲打擊！

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來源：錢江晚報、浙江24小時

本文編輯：呂亭潔

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