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什麼叫一次性金融服務

知識 更新时间:2024-11-28 01:54:55

  含義:是指不在本銀行機構開立賬戶的客戶提供現金彙款、現鈔兌換、票據兌付等一次性的金融服務方式。

  一次性金融服務識别要點如下:

  1、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人;

  2、核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件;

  3、登記客戶身份基本信息;

  4、留存有效身份證件或其他身份證明文件的複印件或影印件。

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