tft每日頭條

 > 知識

 > 銀行怎麼判斷洗錢行為

銀行怎麼判斷洗錢行為

知識 更新时间:2024-08-12 00:10:35

  1、銀行判斷洗錢行為就是看賬戶是否有将非法所得合法化的行為。界定銀行帳戶洗黑錢:賬戶業務發生頻繁,轉入轉出金額大。沒有正當的資金來源或沒有正當的資金流向。

  2、主要指将違法所得及其産生的收益,通過各種手段掩飾、隐瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。将毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其産生的收益,通過金融機構以各種手段掩飾、隐瞞資金的來源和性質。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

相关知識资讯推荐

热门知識资讯推荐

网友关注

Copyright 2023-2024 - www.tftnews.com All Rights Reserved