甘肅省國芳工貿集團公司?證券代碼：601086 證券簡稱：國芳集團 公告編号：2022-021，下面我們就來說一說關于甘肅省國芳工貿集團公司?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

甘肅省國芳工貿集團公司

證券代碼：601086 證券簡稱：國芳集團 公告編号：2022-021

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：蘭州市城關區廣場南路4-6号公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，由董事長張國芳先生主持。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規和《甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 公司副總經理、董事會秘書孟麗女士出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司2021年年度報告》及摘要

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司2021年度董事會工作報告》

3、 議案名稱：《關于公司2021年度财務決算及2022年度财務預算方案報告》

4、 議案名稱：《關于公司2021年度利潤分配的議案》

5、 議案名稱：《關于公司2021年關聯交易情況及2022年關聯交易計劃的議案》

6、 議案名稱：《關于續聘中喜會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度審計機構的議案》

7、 議案名稱：《關于首次公開發行募投項目結項并将結餘募集資金永久性補充流動資金的議案》

8、 議案名稱：《關于授權公司董事會申請銀行授信及貸款權限的議案》

9、 議案名稱：《獨立董事2021年年度述職報告》

10、 議案名稱：《關于修訂<公司章程>及附件的議案》

11、 議案名稱：《關于修訂部分公司制度的議案》

12、 議案名稱：《甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司2021年度監事會工作報告》

(二) 現金分紅分段表決情況

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關于議案表決的有關情況說明

1、上述議案均為普通決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過。

2、關于涉及關聯交易的議案5，關聯股東張國芳、張春芳、張輝、張輝陽回避表決。

3、關于涉及利潤分配的議案4，單獨進行了現金分紅分段表決情況統計。

4、關于5%以下股東的表決情況，為剔除公司董事、監事、高級管理人員後的中小投資者的統計結果。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

律師：宋萍萍 周邯

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》和《甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司章程》的有關規定，出席現場會議人員資格及召集人資格均合法有效；會議表決程序合法，表決結果和形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字确認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 國浩律師（上海）事務所出具的關于甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書。

甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司

2022年5月27日

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