近日

江西省瑞昌市公安局破獲一起

以養老項目投資為名的非法集資案件

全國涉案資金達3億元

圖為民警赴多地抓獲嫌疑人

“募集基金啦！

泰富地球村II期山水武甯康養生态圈基金

年收益達8%—12%

在山水武甯打造養老基地、老年公寓

讓老年人在山水中

暢享幸福晚年”

......

這是深圳泰富養老服務公司

打出的廣告語

這麼好的養老投資項目

你心動了嗎？

“山水養老”項目誘人

“這個養老項目特别好，是依托武甯縣的優質山水環境打造養老基地、老年公寓，年收益8%—12%呢......”2020年2月，68歲的江西瑞昌居民張老的一位遠方親戚介紹他投資一個特别好的項目。

“張叔叔，我們是親戚，有這麼好的投資項目，我肯定不能忘了您，這個泰富地球村II期山水武甯康養生态圈基金是國際大公司，絕對靠譜。”據這位親戚介紹，張老了解到該項目有“高額分紅、保本高息”等服務，又是“國際”大公司，非常符合他的投資意向，當即就報名去實地考察。

沒過幾天，深圳泰富養老服務公司瑞昌分公司組織多人前往武甯縣“考察”，一到武甯他們便入住豪華酒店，吃大餐。

在項目宣講會上，自稱泰富集團專業“講師”的徐某，通過PPT宣講、金融理财展示等方式對山水武甯康養生态圈基金詳細介紹，稱該公司資産雄厚，在中國各大城市都有分公司，投資了多個項目，收益絕對有保障。

這些投資顧客年齡大多在50-70歲之間，他們有一定的資金實力，“考察”結束後，不少人簽訂了投資認購協議書。其中，張老就投資了80萬元。

圖為該項目投資認購協議書

“國際公司”人去樓空

“你這不是騙人嗎，說好了分紅沒兌現，那把本金還給我吧！”今年，張老投資的項目竟然已經拖欠利息1年半，這個國際大公司在瑞昌市的分公司也人去樓空。于是，張某今年5月向瑞昌警方求助。

瑞昌警方高度重視，立即對此案展開調查，并快速摸清了深圳泰富養老服務公司瑞昌分公司情況。經查，該公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志于2020年在瑞昌市注冊成立。公司聘請多名業務員，以購買泰富地球村II期山水武甯康養生态圈基金債權投資為名，在瑞昌非法集資近500多萬，涉及人員40餘人。

據警方調查，該公司在九江市武甯縣沒有任何養老項目的投資，整個“山水武甯”項目完全是一個空殼子。平時拉客戶到武甯縣實地考察也僅僅是旅遊、吃飯、上課，對客戶進行洗腦，不斷向受害群體吸納資金以維系公司表面運作。

圖為警方扣押該公司部分車輛

循線追蹤牽出“案中案”

為切實維護老年人的财産安全，瑞昌警方迅速抽調精幹警力，全面展開偵查。該案件涉及的被害人衆多、分布地域廣泛，需要梳理、核實的身份資料、金額等信息量非常大，但警方克服重重困難，全身心投入案件偵辦。

6-7月，辦案民警頂着高溫酷暑，輾轉江西、廣東、浙江等地，行程5000餘公裡，查流水、追嫌犯，最終成功将徐某平、李某、曹某、田某四名首要犯罪嫌疑人抓獲。其中，徐某平、曹某為深圳泰富彙金股權投資基金管理有限公司的股東，而瑞昌分公司即是在徐某平的操作下注冊成立的。

既然有“泰富地球村II期項目”，是不是還有“泰富地球村I期項目”？辦案民警不放過任何一個可疑線索，經循迹追蹤發現，一個涉及人員更廣、資金更為龐大的泰富地球村I期香港安老院項目浮出水面。

圖為泰富地球村I期香港安老院項目宣傳頁

該公司在深圳注冊，總部在杭州，業務以江西、浙江、廣東為主，打着健康、養老、旅居的名義，以“私募基金”的幌子，在全國各地非法吸收公衆存款，涉案逾3億元，涉及人員多達上千人。

圖為該公司拉人去香港“實地考察”

“I期”項目集資手段與“II期”如出一轍，目前，全國多地警方已對該公司各分公司進行立案偵查，并對相關犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。團夥中的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

（九江公安）

來源： 江西政法網

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