銀行賬戶要年檢？
千萬要提高警惕！
最近，部分事主收到“銀行”要求辦理賬戶年檢的書面通知，通知書中詳細備注公司名稱及賬号，并包含銀行的擡頭及業務章，要求事主加“客戶經理qq号”領取資料，事主進群後被進一步套取賬戶具體信息，同時告知事主前往銀行年檢時間，最後事主帶上資料到銀行“年檢”才發現自己被騙。
風險提示
詐騙分子通過賬戶年檢的漏洞冒充銀行工作人員，聲稱事主“不進行賬戶年檢，賬戶将會無法使用”等獲得事主的信任，誘導事主加QQ群領取資料，實則通過此舉一步步獲取事主重要信息，最後盜取事主資金。
“銀行賬戶年檢”套路分析：
第一步
詐騙分子通過各種渠道獲取企業内部人員信息，向企業内部人員發送“賬戶年檢通知”的郵件或者短信，要求客戶添加“銀行工作人員”QQ号進群領取年檢資料，否則将停用客戶的賬戶。
第二步
詐騙分子為取得客戶信任，精心編造各種“銀行工作人員”的頭銜，客戶進群後，群内甚至有精心扮演的“老闆”頭像與公司老闆一緻，“老闆”會囑咐财務人員配合“銀行”跟進賬戶年檢工作，讓事主覺得一切都很合理。
第三步
詐騙分子以“年檢”或企業支付貨款的需要要求驗證賬戶，讓企業财務人員向指定賬戶打款；或者“老闆”謊稱有筆款項急需支付，要求财務打款，最終詐騙分子完成詐騙收割。
東莞警方提醒
大家一定要時刻保持警惕，注意防範，千萬不要從非官方渠道相信詐騙分子的說辭。
1. 切勿通過郵件，qq，短信等來路不明的渠道随意透露公司及個人信息，不要點擊不明鍊接，不要盲目相信他人，如遇到銀行賬戶問題應及時撥打銀行官方電話，詢問銀行相關工作人員，進一步要核實業務的真實性。
2. 對于網絡當中的轉賬彙款要求，一定要與企業負責人或者領導當面核實确認，尤其是大額轉賬等切勿輕而易舉的做出判斷，要嚴格遵守财務審批制度。
3. 一旦發現詐騙或異常情況，要第一時間撥打110報警，并與開戶行取得聯系。
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