3月24日，金力泰兩名董事在辭職信中表示，其任職期間，因相關工作受到幹擾，導緻現無法正常履行相關職責。兩天前，公司監事會主席的辭職公告中也提出相似的理由。

金力泰公告表示，三人所述的辭職理由與事實嚴重不符，沒有任何依據。公司對三人“此種不顧職業道德、極度不負責任的行為和态度予以強烈譴責，并将視情況追究其相關法律責任”。

金力泰3月23日公告顯示，上述三人也在原控股股東吳國政拟向公司股東大會提請罷免職務的名單中。

近一年來，金力泰存在多名董事、監事、高級管理人員辭職情形。其中包括董事兼副總裁嚴家華，獨立董事孫敏傑、吳益兵，監事王薇、江昌雄，副總裁張岚、葛樂凡。

3月24日，深交所向金力泰下發關注函，表示對上述事項“高度關注”，并提出8點要求，要求公司詳細說明上述董事、監事、高級管理人員辭職的具體原因，公司生産經營是否發生重大不利變化，公司、控股股東、實際控制人及其關聯方是否存在違規行為。

截至3月24日收盤，2022年以來，金力泰股價累計下跌42.34%。

來源：中證金牛座APP

辭職信透露履職受幹擾

3月24日晚間，金力泰公告稱，公司于3月23日收到非獨立董事劉金梅、獨立董事王瀾的《辭職信》。劉金梅、王瀾在《辭職信》中稱，其任職期間，因相關工作受到幹擾，導緻現無法正常履行相關職責，故申請辭去該職務。

來源：公司公告

對此，公司公告表示，公司在日常公司治理、三會（股東大會、董事會、監事會）運作、内部決策審批程序、信息披露事務管理過程中，始終遵守相關法律法規、指引及公司章程的相關規定與要求。對公司董事的正常履職，在合法合規的前提下，始終予以支持與配合。

金力泰表示，收到劉金梅、王瀾的辭職信後，公司立即于3月24日早間向劉金梅、王瀾發出《緻劉金梅的函件》、《緻王瀾的函件》，要求其在3月24日下午5點30分前将其《辭職信》中辭職原因所指的具體事項及相關證據以書面形式向公司如實陳述及提交，但劉金梅、王瀾拒不配合，未按公司要求向公司提供相關說明以及證據。

公司公告稱，劉金梅、王瀾分别作為公司非獨立董事、獨立董事，本應恪盡職守、履行誠信勤勉義務，但其卻在《辭職信》中無端指責、捏造事實，給公司造成極大的負面影響，可能導緻投資人及公司損失。公司對劉金梅、王瀾此種不顧職業道德、極度不負責任的行為和态度予以強烈譴責，并将視情況追究其相關法律責任。

金力泰公告表示，綜上所述，公司認為劉金梅、王瀾發來的《辭職信》中所述的辭職理由與事實嚴重不符，沒有任何依據。公司始終支持與配合公司非獨立董事、獨立董事的3正常履職，公司據此作出澄清與說明，敬請廣大投資者審慎決策。

除劉金梅、王瀾外，金力泰監事會主席王薇也在辭職信中表達不滿，并遭到公司強烈譴責。

3月22日晚間，金力泰公告稱，公司收到監事王薇的《辭職信》。王薇表示，2020年，在監事會正常履職的過程中，監事會受到幹擾，監事會作出的有關履職的決議沒有得到披露。2021年，在公司監事候選人推舉過程中，監事會正常履行職權也受到幹擾。其本人因無法正常履行監事職責，故申請辭去公司第八屆監事會監事及監事會主席職務。

公司表示，王薇的辭職生效後，其擔任的監事會主席職務自動解除，不再在公司擔任任何職務。

對于王薇的辭職，公司所發公告，與對劉金梅、王瀾辭職事項的說明幾乎一樣，均認為辭職人員無端指責、捏造事實，給公司造成極大的負面影響，可能導緻投資人及公司損失。公司表示，對王薇此種不顧職業道德、極度不負責任的行為和态度予以強烈譴責，并将視情況追究其相關法律責任。

原控股股東提請罷免多人

王薇、劉金梅、王瀾三人也在原控股股東吳國政拟向公司股東大會提請罷免的名單中。

3月23日晚間，金力泰公告稱，目前持有金力泰3.45%股權的吳國政拟提請公司股東大會對現任部分董事、監事進行罷免與補選。公開資料顯示，吳國政原為金力泰控股股東，現為公司第四大股東。

來源：公司公告

在緻金力泰董事會的信函中，吳國政提請股東大會審議的議案内容包括：罷免劉金梅非獨立董事；罷免王瀾獨立董事；選舉羅甸為非獨立董事；選舉吳純超為非獨立董事；選舉于緒剛為獨立董事；選舉沈旭東為監事；選舉朱順傑為監事。

吳國政還特意指出，其本人原計劃罷免“未對公司恪盡職守、履行誠信勤勉義務的監事王薇”，鑒于王薇已提出辭職，便不再将議案提交公司股東大會審議，但其本人“仍将視情況追究王薇相關法律責任”。

另外，對于吳國政的以上提案，金力泰三名獨立董事發表了不同意見。獨立董事吳益兵、塗濤同意将吳國政的提案提交股東大會審議。獨立董事王瀾則表示反對，原因是“對于本人的罷免需要有準确合理的可以理解的理由”。

交易所表示“高度關注”

針對金力泰多名董監高辭職、吳國政向股東大會的提案，深圳證券交易所表示“高度關注”，并提出8點要求，要求公司及相關方對相關事項進行核實并作出補充說明。

來源：深交所網站

深交所關注到，金力泰存在多名董事、監事、高級管理人員辭職的情形。

交易所要求，請王薇說明履行職權受到幹擾的具體情況及相關依據；公司說明王薇所述情況是否屬實，并提供相關證明材料。

交易所要求，請公司詳細說明上述董事、監事、高級管理人員辭職的具體原因，公司生産經營是否發生重大不利變化，公司、控股股東、實際控制人及其關聯方是否存在違規行為。

交易所要求，請上述人員分别說明辭職的具體原因，任職期間是否能夠獨立、正常履職，是否關注到對公司生産經營造成重大不利影響的事項，是否關注到公司、控股股東、實際控制人及其關聯方存在違規行為。

對于吳國政新增臨時提案事項，深交所注意到，吳國政稱提請罷免劉金梅非獨立董事職務的理由為“結合公司目前發展階段的實際需求、董事會成員的專業構成與資源賦能以及需要董事有更加充足的時間與精力投入于公司事務，劉金梅不再适合擔任公司非獨立董事”，提請罷免王瀾獨立董事職務的理由為“結合公司目前發展階段的實際需求、獨立董事的專業能力賦能，王瀾不再适合擔任公司獨立董事”。

交易所要求，請吳國政結合公司目前發展階段的具體需求、董事會成員的專業構成具體情況、前期公司董事會運行情況等，說明罷免相關董事的具體理由，以及罷免安排是否有利于公司治理的有效性和穩定性。請公司披露相關被罷免董事對罷免議案的意見。

交易所要求，請吳國政說明其認為王薇未對公司恪盡職守、履行誠信勤勉義務涉及的具體事項，王薇擔任公司監事期間是否存在違反《公司法》《創業闆股票上市規則》《2号指引》等規則的行為，并提供相關證明材料。

交易所還要求，請吳國政結合所提名董事、監事人選的個人情況、專業能力、任職經曆，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事和高級管理人員的關系等進一步說明提名相關人員的理由，以及相關人員是否具備相應的勝任能力，是否能夠在履職過程中做到勤勉盡責。

編輯：于紅波

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