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智付支付被罰4152萬

圖文 更新时间:2025-01-29 07:27:17

智付支付被罰4152萬?12月13日,中國人民銀行上海總行公示行政處罰信息,寶付網絡科技(上海)有限公司(下稱 “寶付”)因未按規定履行客戶身份識别義務、未按規定報送可疑交易報告、未按規定保存客戶身份資料、以及與身份不明客戶交易被處以罰款305萬元,被責令限期整改,我來為大家科普一下關于智付支付被罰4152萬?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!

智付支付被罰4152萬(寶付月内再收支付罰單)1

智付支付被罰4152萬

12月13日,中國人民銀行上海總行公示行政處罰信息,寶付網絡科技(上海)有限公司(下稱 “寶付”)因未按規定履行客戶身份識别義務、未按規定報送可疑交易報告、未按規定保存客戶身份資料、以及與身份不明客戶交易被處以罰款305萬元,被責令限期整改。

同期,時任寶付副總經理陳志祥以及時任風控負責人陳文練分别被處以11萬元和5.25萬元。

數日前,寶付因未确保交易信息的真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一緻性、未按規定設置收單銀行結算賬戶、為不得開立支付賬戶的機構開立賬戶被央行上海總行罰款58萬元。

寶付成立于2011年,同年獲發《支付業務許可證》,許可範圍為互聯網支付,2019年底獲跨境支付外彙牌照,涉及收單類、結算類、跨境類支付産品。央行官網顯示,寶付的《支付業務許可證》将于2021年12月21日到期。

寶付由上海漫道金融信息服務股份有限公司(下稱 “漫道金服”)全資控股。漫道金服曾于2017年5月預披露IPO申請。2020年,漫道金服首次公開發行股票申請終止審查。同年,同屬漫道金服旗下的國信嘉利基金因多項違規被罰暫停銷售半年,原法定代表人劉曉光收警示函。行政複議文件顯示,公司資金長期被股東占用,公司财務、人員等與控股股東上海漫道投資有限公司混同,違反《基金銷售辦法》第九條的規定。

本文源自藍鲸财經

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