大額存款保障安全-tft每日頭條

大額存款保障安全

生活更新时间:2024-12-23 17:24:36

大額存款保障安全（功能不能被人鑽空子）1

本報訊（記者李钰之）“我行已經按照檢察建議進行整改，今後在業務運營中将始終保持警覺，及時發現犯罪分子利用ATM機作案的新手段新動向，切實保護客戶資金安全。”9月5日，河北省邯鄲市某銀行相關負責人對回訪的邯鄲市複興區檢察院檢察官說道。

日前，複興區檢察院第一檢察部檢察官李新奇辦理了一起涉嫌洗錢的刑事案件。今年5月底以來，緬甸的老可（化名）勾結邯鄲的孫某等人，由孫某等人提供銀行卡，老可在實施電信詐騙時要求被害人将錢款轉至上述銀行卡内。待錢款到賬後，孫某等人用銀行卡取現，并利用邯鄲某銀行的ATM機“無卡無折存款”功能，将所取錢款打到老可指定的賬戶上。經查，孫某犯罪團夥利用上述方式轉移贓款近千萬元。

“我們在辦案中發現，‘無卡無折存款’業務的确給各銀行和廣大客戶帶來便利，但也容易成為犯罪分子洗錢的工具。”李新奇介紹說，犯罪分子以各種方式取得贓款後，往往以“螞蟻搬家”的方式，分多筆多次以“無卡無折存款”的方式存入其他銀行卡，以躲避公安機關的追蹤、凍結。

為防範犯罪分子通過ATM機漏洞轉移贓款，複興區檢察院向邯鄲某銀行發出加強技術管理堵塞漏洞的檢察建議。

收到檢察建議後，邯鄲某銀行經研究認為，“無卡無折存款”功能存在無法有效識别存款人身份的問題，暗藏一定的洗錢風險，且目前從技術上無法徹底消除這種風險。據此，該行要求各支行将ATM機“無卡無折存款”功能關閉，總行根據自助設備集中監控系統進行檢查和核實。截至目前，該行網點ATM機“無卡無折存款”功能已全部關閉。（李钰之）

（檢察日報）

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

网友关注

生活提拉米蘇盒子蛋糕做法
提拉米蘇盒子蛋糕做法?材料：雞蛋3個，奶油100克，白糖2勺，牛奶适量，白酒1勺，下面我們就來聊聊關于提拉米蘇盒子蛋糕做法?接下來我們就一起去了解一下吧!提拉米蘇盒子蛋糕做法材料：雞蛋3個，奶油100克，白糖2勺，牛奶适量，白酒1勺。在蛋黃... 2022-07-03
生活白羽絨服怎麼洗
白羽絨服怎麼洗?在清洗前要先保持白羽絨服的幹燥，然後将手洗專用的洗衣液或清洗液均勻塗抹在污漬殘留的部位，等待五分鐘後，使用軟毛刷或毛巾在污漬處來回的進行刷洗，接下來我們就來聊聊關于白羽絨服怎麼洗?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!白羽絨... 2022-06-29
生活衢州怎麼念
衢州怎麼念?衢州的讀音：[qúzhōu]衢州，浙江省轄地級市位于長江三角洲地區，浙江省西部，錢塘江上遊，金（華）衢（州）盆地西端，地理坐标為位于東經118°01′一119°20′，北緯28°14′—29°30′市域面積8844平方公裡衢州南... 2022-06-08
生活寓意不好意義的植物
寓意不好意義的植物?水仙花有個十分凄美的愛情故事，傳說水仙花子曾被深愛的一個人拒絕過，為了懲罰便隻愛水中自己的倒影，所以水仙花寓意着自戀，受到水仙花的人多數是不被祝福的戀人，接下來我們就來聊聊關于寓意不好意義的植物?以下内容大家不妨參考一二... 2022-06-20
生活買房流程及注意事項有哪些
最近好多粉絲留言說到，注冊tiktok不成功,今天就跟大家分享一下注冊英國的tikok要注意的地方注冊前1手機選擇（不建議用華為手機，因為有相關制裁，蘋果、三星、小米等都可以）2重置手機設置(關閉使用網絡提供的時間、關閉網絡提供時區、地區選... 2022-11-15
生活成語故事合集刻舟求劍
孩子必須知道的成語故事——第15篇刻舟求劍。有一個楚國人坐船渡江，船正在江中行駛着。他一時疏忽，噗通一聲，将随身所帶的寶劍掉到江裡去了。他馬上在船舷上落劍的地方刻下一個記号，并自言自語地說：“我的劍是從這裡掉下去的。”船在江中行駛了好久，終... 2023-01-17
生活名家書畫精品拍賣
預展時間9月21日10：00-9月22日10：00拍賣時間9月22日10：00-9月24日21：00北京榮寶·當代書畫作品專場網絡拍賣會（第一七二期）将于9月21日10：00-9月22日10：00開啟線上預展，并于9月22日10：00開拍，... 2022-11-03
生活紅蘿蔔絲涼拌做法步驟
紅蘿蔔絲涼拌做法步驟?蔥根和葉分開切，幹辣椒用剪刀剪開備用，今天小編就來說說關于紅蘿蔔絲涼拌做法步驟?下面更多詳細答案一起來看看吧!紅蘿蔔絲涼拌做法步驟蔥根和葉分開切，幹辣椒用剪刀剪開備用。紅蘿蔔刨成絲。撒入适量鹽腌制十幾分鐘。輕輕擠掉多餘... 2022-06-16
生活不以為然中的然的意思
不以為然中的然的意思?不以為然的然釋義：是，對成語出處，今天小編就來說說關于不以為然中的然的意思?下面更多詳細答案一起來看看吧!不以為然中的然的意思不以為然的然釋義：是，對。成語出處宋·蘇轼《再乞罷詳定役法狀》：“右臣先曾奏論前衙一役，隻當... 2022-06-11
生活養羊的最簡單方法
養羊的最簡單方法?如果要放羊的話時間不要太長，經常聽到很多養羊的朋友們會說，每天光放羊都需要七八個小時，簡直是太浪費時間了，其實放羊的時間根本就沒有必要這麼長，可以在黃昏的時候，隻需要兩三個小時，因為在黃昏，羊吃草也會很快就不會跑來跑去，如... 2022-06-07
生活孩子厭學了怎麼辦
孩子厭學了怎麼辦?要适當降低對孩子的期望，家長要知道“第一”隻有一個，努力是人人可以做到的應了解孩子學習的困難所在，幫助孩子制訂切實可行的學習計劃，并為此而努力此外，家長要多與孩子在學習方法、人生理想等方面進行溝通與探讨，我來為大家科普一下... 2022-07-15
生活 20首觸動人心的歌詞
20首觸動人心的歌詞?經典歌曲經久不衰，不僅僅是因為編曲很棒，最重要的是歌詞寫的如詩句一般，雖簡單卻句句觸動人心，讓我們來欣賞一些經典歌曲的經典歌詞：，接下來我們就來聊聊關于20首觸動人心的歌詞?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!20首... 2022-11-27
生活夏洛特金币寶箱在哪
夏洛特金币寶箱在哪?夏洛特的玫瑰金币寶箱是通過抽獎途徑獲取的，金币寶箱将會在S21賽季版本更新後上線(預計9月24日更新)，召喚師們可以在活動期間通過開啟“夏洛特的玫瑰寶箱”獲取夏洛特金币寶箱，現在小編就來說說關于夏洛特金币寶箱在哪?下面内... 2022-07-18
生活吉林鴨綠江霧氣萦繞似水墨畫卷
鴨綠江霧氣萦繞似水墨畫卷劉棟攝飛鳥不時在江中戲水或于水面飛舞劉棟攝飛鳥不時在江中戲水或于水面飛舞劉棟攝飛鳥不時在江中戲水或于水面飛舞劉棟攝鴨綠江霧氣萦繞似水墨畫卷劉棟攝12月9日，受降溫影響，位于吉林省集安市境内的一段鴨綠江大霧彌漫。遠處的... 2022-11-10
生活意式海鮮湯的做法竅門
意式海鮮湯的做法竅門?贻貝500g，大蝦500g，西紅柿5個，蒜5瓣，姜3片，蔥3根，香菜6根，我來為大家科普一下關于意式海鮮湯的做法竅門?以下内容希望對你有幫助!意式海鮮湯的做法竅門贻貝500g，大蝦500g，西紅柿5個，蒜5瓣，姜3片，... 2022-07-11
生活學生票的優惠價格怎麼算的
原标題：關于學生票的疑問，你關心的都在這裡！開學時間推遲，學生票怎麼買？憑錄取通知書可以在網上買票嗎？研究生可以享受學生票優惠嗎？如何正确購買學生票？一次說清楚哪些人可以購買學生票？↓↓↓購買學生票要符合哪些條件？1.在國家教育主管部門批準... 2022-11-17
生活方舟生存進化怎麼造鐵套裝
方舟生存進化怎麼造鐵套裝?學習消耗：85，耐久高，解鎖等級56級，制作平台鐵匠台，今天小編就來聊一聊關于方舟生存進化怎麼造鐵套裝?接下來我們就一起去研究一下吧!方舟生存進化怎麼造鐵套裝學習消耗：85，耐久高，解鎖等級56級，制作平台鐵匠台。... 2022-06-08
生活什麼是支付手續費的方式
什麼是支付手續費的方式?為進一步規範和加強代扣代繳、代收代繳和委托代征（以下簡稱“三代”）稅款手續費的管理，日前，财政部、稅務總局、人民銀行三部門聯合發布了《關于進一步加強代扣代收代征稅款手續費管理的通知》（财行[2019]11号）（以下簡... 2023-01-23
生活液化氣竈紅火怎樣修理
液化氣竈紅火怎樣修理?紅火熏鍋底(液化氣正常燃燒時發出的火焰是蘭色的):這個問題有四個解決辦法,第一個是氣快用完了,氣瓶内的氣的壓力不大,燃燒不充分,引起紅火，所以要及時充氣，下面我們就來聊聊關于液化氣竈紅火怎樣修理?接下來我們就一起去了解... 2022-06-19
生活酥雞肉的家常做法
酥雞肉的家常做法?先準備一塊雞腿肉或者是雞胸脯肉，把它們洗幹淨，然後切成塊，晾幹水分，接下來我們就來聊聊關于酥雞肉的家常做法?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!酥雞肉的家常做法先準備一塊雞腿肉或者是雞胸脯肉，把它們洗幹淨，然後切成塊，晾... 2022-08-22
生活鲅魚和青魚是不是一樣的
鲅魚不是青魚。從生物學分類的角度來說，鲅魚屬于鲈形目，而青魚則屬于鯉形目，可見二者不但不相同，而且也沒有特别親近的親緣關系。另外，二者的生活環境也不一樣。鲅魚生活在海裡，屬于海魚，而青魚生活在淡水裡，屬于淡水魚。它們的外觀和習性也都有較大的... 2022-12-09
生活就失業證怎麼辦理
就失業證怎麼辦理?在辦理就業證之前，首先應當确認自己的戶口檔案是否在就業所在地的人才市場在确認過戶口檔案後，如果是畢業生，那麼需要去人才市場拿一份檔案接收函(檔案聯系函)，然後帶着這個接收函，以及一寸照片，身份證，戶口簿到所在的區社保所辦理... 2022-08-20
生活郭富城年輕是如何做到這麼帥的
在文字中證道。——唐淚擁趸是一種感性的生物。他們不會跳出立場與蒙昧，去尋找到真正的真相。比如九零年代初期。華語青春偶像郭富城。究竟有多強？這個認知因人而異。但真相始終就是真相。直到今天。蘑菇頭、招牌手勢和「對你愛不完」，仍然是那個年代最顯著... 2022-10-27
生活完美的意思
完美的意思?具有所有必需的或令人滿意的要素、品質或特征沒有漏洞和缺陷，今天小編就來說說關于完美的意思?下面更多詳細答案一起來看看吧!完美的意思具有所有必需的或令人滿意的要素、品質或特征。沒有漏洞和缺陷。宋司馬光《太子太保龐公墓志銘》：“至於... 2022-06-16
生活格言聯璧經典台詞
偶爾翻了下《格言聯璧》，發現上面的每一句格言，都是真理，都是為人處世的大智慧，越讀越有味道，越讀感悟越多。下面再挑選其中的五句，與大家一起分享學習！一、以真實肝膽待人，事雖未必成功，日後人必見我之肝膽；以詐僞心腸處事，人即一時受感，日後人必... 2022-11-12
生活 9個點稅率稅額怎麼算
你了解6%、9%的稅率包括哪些嗎？今天小編就給大家整理一下關于這方面的一些知識，希望可以幫到大家。财務工作中，你是否遇到焦頭爛額不知如何解決的問題呢？一、适用6%稅率的增值稅應稅行為包括哪些？答：增值稅一般納稅人銷售增值電信服務、金融服務、... 2022-10-24
生活自學太極拳有哪些要注意
自學太極拳有哪些要注意?自學太極最不靠譜，但實在沒有辦法，自學一般先學會下肢動作，再學上肢動作，最後結合起來，我來為大家講解一下關于自學太極拳有哪些要注意?跟着小編一起來看一看吧!自學太極拳有哪些要注意自學太極最不靠譜，但實在沒有辦法，自學... 2022-07-12
生活慎言慎獨慎微是什麼意思
慎言慎獨慎微是什麼意思?慎獨：在單獨行動的時候，要做到慎獨所謂慎獨，是指人們在獨自活動無人監督的情況下，憑着高度自覺，按照一定的道德規範行動，而不做任何有違道德信念、做人原則、違反法律之事，我來為大家科普一下關于慎言慎獨慎微是什麼意思?以下... 2022-08-21
生活燃氣竈打着火松手就滅燒一會就好
有很多朋友做飯的時候會發現我的燃氣竈打不起火，或者是剛打起來松手就滅了，真的是做個菜也是讓人很心累。其實燃氣竈上有個開關，隻要稍微動一動就能解決，今天聽花花來說一下吧。當然首先要排除是煤氣不足或者是天然氣欠費的情況，導緻打不着火，如果沒有問... 2022-11-09
生活雛發是什麼意思
雛發是什麼意思?雛發，讀音為chúfā，漢語詞語，意思是童發，下面我們就來聊聊關于雛發是什麼意思?接下來我們就一起去了解一下吧!雛發是什麼意思雛發，讀音為chúfā，漢語詞語，意思是童發。出處：清·蒲松齡《聊齋志異·狐夢》：“忽一少女抱一貓... 2022-06-23

tft每日頭條

> 生活

> 大額存款保障安全

大額存款保障安全

相关生活资讯推荐

热门生活资讯推荐

网友关注