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昌邑區傳銷案例

生活更新时间:2024-12-19 21:13:01

随着比特币、區塊鍊等新數字金融樣式出現，有不少非法分子動了歪腦筋，披着新概念營銷的外衣，行非法集資、傳銷、詐騙之實。近日，裁判文書網披露的一則判決書顯示，山東安丘法院對一起打着數字貨币旗号，開展網絡傳銷活動的“TRX波場超級社區”傳銷案件作出一審判決。

昌邑區傳銷案例（曝光TRX波場超級社區）1

對于波場超級社區這個項目在當時熱度很高，在2019年，劉某、金某、劉某意、劉某盛利用互聯網成立TRX超級社區，成為其發展傳銷組織的網絡基地，利用節點分紅、社區推廣獎、社區運營獎等方式引誘他人下載TRX超級社區APP，注冊并激活節點成為社區會員，要求參加者以購買虛拟貨币的方式獲得加入資格。按照一定順序組成層級，發展下線會員騙取TRX币，再通過虛拟貨币交易平台，把騙取的TRX币以現金形式銷售出去，從而騙取财物，進行傳銷活動，涉案資金到達一個億，可見當時有多少人參與其中，被騙的血本無歸。

而且還牽扯到孫宇晨，這個人大家都知道，大家都叫“孫割”，在2019年孫割的币很火，很多人拿孫割的币搞資金盤，孫割以及官方社區為了自己币（波場）的熱度，從來都不正面回應，“波點錢包”到“波場商城”再到“波點超級社區”，打着官方既不澄清，也不拒絕的招牌。不斷的誘導投資者投資。緻使大量投資者上當受騙。最終是警方調查，牽扯到他本人的利益，他就立馬撇清關系，真的很“利己”。

時隔兩年，這件有關“TRX波場超級社區” 特大傳銷案終于宣判了。對于幾個頭目劉某、金某、劉某意、劉某盛都依法判刑和處罰資金，并且将涉案資金依法沒收。

昌邑區傳銷案例（曝光TRX波場超級社區）2

其實在當時也有人預警過要小心這個項目，可是項目還沒有崩盤時，那些韭菜都是不相信的，總是感覺有錢賺不會崩盤這麼快，那些被割的人往往都有這種僥幸心理，所以理所當然的就成為接盤的人。所以不管做什麼項目，都不要貪心，适可而止。

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