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是如何通過你的手悄悄

生活 更新时间:2025-02-07 19:12:44

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【寫在最後】

·洗錢是指把7種犯罪得來的錢,通過各種手段洗掩飾、隐瞞其來源和性質,使其在形式上合法化的行為。這七種犯罪包括:毒品犯罪、黑社會性質犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。近期唐山打人事件中的陳某繼、澳門疊碼仔周焯華等案件,都可能是類似洗錢網絡中的一環。

·因為監管等因素,現在的洗錢跑分平台,經常上演黑吃黑的戲碼,跑分平台分分鐘卷款跑路,不僅侵吞參與刷單者的押金,更卷走黑灰産團隊的違法所得。稍不留神洗錢幫兇,就變成了詐騙受害者。

·洗錢活動可能涉及到以下一項或多項犯罪行為:

1、幫助信息網絡犯罪活動罪:三年以下有期徒刑或拘役。

2、洗錢罪:輕者五年以下,重者五到十年有期徒刑或拘役。

3、掩飾、隐瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪:輕者三年以下,重者三到七年有期徒刑或拘役。

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