年僅21歲

坐擁三家公司， 資金流水逾千萬

“高富帥 ”揮金如土，渾然不知即将深陷囹圄

8月13日

京 山 公 安

京山市公安局宋河派出所民警遠赴江蘇昆山，抓獲一名涉嫌“幫信罪”犯罪嫌疑人劉某（男，21歲，山西人），破獲一起虛假投資電信詐騙案件。

京山公安

年僅21歲的劉某擔任了3家公司法定代表人，其名下公司對公賬戶銀行結算流水高達上千萬，而他每天的實際工作隻是跑跑法人變更手續，對公司賬戶流水進行提款取現，聽起仿佛是一副青年才俊的名頭。這份輕松自由的高薪工作也讓劉某頗為自得，以為找到了掘金渠道。直到這一天，警察找上門，劉某才知道自己和電信詐騙扯上了關系。

釣魚賬号鎖定“青年老闆”

“内幕薦股，等你來賺！”2022年7月，京山市宋河鎮32歲的個體商戶王某在某短視頻APP上被一條推薦股票的内容所吸引，遂聯系該作者，添加了一助理客服的微信号。在客服的指導下，王某下載了一款“西**券”APP，并向客服提供的某對公賬号進行轉賬充值，随後該APP上立即顯示了賬戶餘額，王某繼續按照客服指導在該APP上進行股票買賣操作，盈利頗豐。王某一發不可收拾，先後轉賬70餘萬元在該APP上進行股票買賣，7月底，王某想提現一部分盈利落袋為安，當他提取了8萬餘元再想提現時，卻發現無法操作，聯系客服無人回應，而該APP則再也打不開了，賬戶還有68萬本金……

王某發現可能遭遇電信詐騙後，立即向宋河派出所報警。接到報案後，宋河派出所民警迅速對轉入資金的賬戶進行調查。警方發現，王某先後向3個對公企業賬戶轉賬，其中1個賬戶為贛州市某企業。調查中發現，該企業對公賬戶中的資金大多不屬于正常經營範疇的營業額，而山西籍青年劉某在5月擔任該企業法人後頻繁進行取現，具有重大嫌疑。

8月13日，宋河派出所聯合反詐中心民警遠赴江蘇省昆山市抓獲犯罪嫌疑人劉某（男，21歲，山西省人），并在劉某住處搜出多份企業營業執照等證件。

輕松高薪工作引君入局

劉某面對神兵天降的京山民警，當場就愣住了，絲毫不知自己身處犯罪旋渦。

據劉某交代，劉某在早些年打工時認識了河南工友李某，2022年5月，李某得知劉某近期沒有工作生活拮據，便向其介紹一份輕松、高薪、自由的好工作。劉某應其邀約，前往江蘇昆山打工，在李某的要求下，劉某先後前往江西、廣東、河南辦理了3家公司法人變更手續，并在每次變更後解凍對公賬戶，将賬戶的錢款全部取現轉交給李某，而劉某也獲得“工資獎金”、“出差補貼”2萬餘元。至于這3家公司的經營項目，以及這些“對公賬戶”的資金來源、去向，劉某既不關心也概不過問，心安理得地享受自己的高薪福利。

直到民警們出示了相關文書，劉某才知道自己的工作是在幫助電信詐騙集團進行洗錢犯罪，他已經稀裡糊塗地成為了電信詐騙的“幫兇”。

據京山市局反詐民警介紹，像劉某這類負責取現的“空殼公司”法人，僅僅處于電信詐騙“黑灰”産業鍊的最末端，上遊還有非法買賣對公賬戶的洗錢犯罪團夥，專門為境外詐騙團夥提供資金通道，京山警方将立足堵源截流，打财斷血，對相關黑灰産業鍊線索進行循線深挖。

目前，犯罪嫌疑人劉某已被刑拘，案件正在進一步偵辦中。

普法鍊接

幫助信息網絡犯罪活動罪：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

我們常說的“兩卡”犯罪也屬于幫信罪的範疇，出租、出售、出借、購買銀行賬戶、支付賬戶和個人電話号碼，都屬于違法犯罪行為。

來源： 荊門公安

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