完善公司治理機制

激發企業發展活力

文 · 國網信息通信産業集團有限公司

《國資報告》雜志2022年第7期

國網信通産業集團認真貫徹落實黨中央全面深化改革決策部署，緊扣國家電網公司“一體四翼”發展布局，以集團“1346”卓越提升三年行動計劃為指引，着力打造能源數字化服務國際領軍企業，加快構建具有中國特色的企業治理模式，持續完善權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，為國有基層企業改革貢獻信産力量、國網智慧。

2021年，集團資産總額首次超600億元，實現營收270.05億元、利潤總額17.59億元，連續五年入選軟件和信息技術服務競争力百強企業并位居能源行業第1位，連續兩年獲評國家電網公司業績考核A級。

海拔最高的電力北鬥基準站在西藏那曲建成投運。

強化制度體系建設，

築牢基層企業治理“壓艙石”

國網信通高度重視制度體系建設，在将黨的領導融入企業治理方面，全面落實“兩個一以貫之”，完善基層黨委工作規則，動态調整黨委前置研究讨論重大經營管理事項清單，充分發揮黨委把方向、管大局、促落實的領導作用，在制度建設、組織實施、進度管控、改革成效、經驗總結等方面取得顯著成效。在規範各治理主體權責方面，以《章程》為綱，深化《黨委會議事規則》《董事會議事規則》《總經理辦公會工作規則》等14項重要制度，構建“1 14”法人治理制度體系。細化“三重一大”決策事項顆粒度，匹配專業制度形成72項決策事項，其中，黨委會決策31項（前置研究讨論38項）、董事會決策23項、董事長專題會決策10項，由董事會、董事長專題會、總經理辦公會決策8項，“三重一大”決策制度化、程序化、規範化水平持續提升。在加強董事會行權履職方面，集團全面落實董事會六項職權，實現外部董事占多數，建立外部董事溝通機制，積極通過外部董事務虛會、現場調研、書面報告等多樣化形式，就集團改革發展、經營管理、董事會建設企業經營重大問題深度溝通，充分發揮董事會核心作用。在激發經理層經營活力方面，差異化制定經理層成員崗位聘任協議及經營業績責任書，全面覆蓋集團及子企業經理層成員210人，嚴格按照契約約定确定年薪方案并兌現薪酬；明确董事會、經理層權責關系，落實總經理對董事會負責、向董事會報告的工作機制，完善董事會向經理層授權管理制度及授權事項，有效提升經理層執行效能。在全面構建控股上市公司ESG管理體系方面，集團深化可持續發展的經營理念，發揮中央企業在ESG體系建設中表率作用，指導集團控股上市公司全面啟動ESG項目，将環境（Environmental）、社會（Social）和公司治理（Governance）協同發展的綜合價值ESG理念全面融入上市公司經營管理，并向資本市場首次推出2021年ESG報告。

強化監督聯動檢查，

夯實基層企業安全“防護盾”

加強管理是企業不變的任務和高質量發展的保障。國網信通在管理模式上不斷創新，在差異化治理、分類考核、業務協同等方面為企業經營提供動力。一是健全差異化治理管控，聚焦管控事項、行權路徑兩條主線，梳理形成差異化管控事項110餘項，精細化設置各類事項管控流程。制定包括權責清單、落地行為指引、效能評估及考核标準等4大類、20餘份規範性文件，為子企業治理工作落地落實提供有效指引。二是深化“賽馬制”分類考核體系，圍繞整體發展戰略，聚焦核心業務發展和核心功能定位，因企制宜設置考核指标，實行利潤指标分檔申報制，突出提質增效、綠色發展、創新驅動和風險防範，優化提升産業結構，有效引導各單位有效提升經營發展質效、實現自我超越。三是強化協同共享機制，構建“大營銷”“大研發”“大制造”三大管理體系高效聯動，人财物全要素集約共享的“敏捷前台、高效中台、堅強後台”協同共享機制。敏捷前台依托大營銷快速響應客戶需求，提供敏捷服務；高效中台依托大研發、大制造，提供專業化的産品及運營服務；堅強後台強化資源合理配置，提供人财物資源集約共享。四是優化“前店後廠”業務協同模式，将子企業劃分為屬地公司（“前店”）和專業公司（“後廠”），“前店”側重市場開拓、項目交付和客戶服務，打造區域服務的橋頭堡、主陣地，“後廠”側重提供技術、産品和解決方案，打造技術産品的加工廠、武器庫，“前店後廠”高效協同，客戶服務水平大幅提升。

11月27日，國網信通産業集團思極位置完成了雄安新區電網所有生産業務終端設備北鬥主闆的升級改造工作。

強化經營機制改革，

點燃基層企業發展“助推器”

健全市場化經營機制是國企改革的重要内容，國網信通抓住市場化“牛鼻子”，全面推行職業經理人制度，全力建設“科改示範企業”，大力推廣“揭榜挂帥”新型科研組織機制，穩妥推進控股上市公司股權激勵計劃，積極探索項目虛拟合夥人激勵模式。首先，構建職業經理人“四化”管理體系，明确職業經理人市場化選聘、契約化管理、差異化薪酬、市場化退出的具體要求、實施流程及執行程序，嚴格執行職業經理人業績評價。目前共有251名職業經理人，其中三級崗位65名，四級崗位186名。四級崗位職業經理人履職考核優秀，被提拔為三級副職級領導人員；三級崗位職業經理人因考核不通過，解聘職業經理人職務。其次，全力支撐納入“科改示範行動”的子企業在現代企業制度建設、三項制度改革、科技創新等領域開展有益探索，在核心科技人才激勵、員工持股、關鍵技術攻關等領域取得突破。再次，推進科研團隊柔性用工，選取18個科研項目公開發榜選帥，給予項目負責人在技術路線、經費使用、團隊組建、考核分配等方面充分的自主權，打破傳統組織機構界限，有力支撐跨專業、跨單位聯合攻關和協同創新，提升資源配置效率。此外，集團控股上市公司計劃向激勵對象定向發行國網信通A股普通股。激勵對象總數不超過168人，拟授予的限制性股票數量不超過835萬股。同時，針對新興業務核心科研技術骨幹員工探索激勵措施，以認繳年度績效工資的方式虛拟出資，按照出資比例分享利潤和承擔虧損，實現項目利益共享、風險共擔，針對6個項目兌現進度獎勵近25萬元。

強化監督聯動檢查，

夯實基層企業安全“防護盾”

國網信通建立大監督協同聯動機制，構建紀檢、巡察、審計、法律、風控為一體的大監督體系，形成覆蓋日常監督、重點監督、法律監督、政治監督、督查問責的協同聯動工作機制。同時，構建風險控制運轉體系，健全橫向到邊、縱向到底的風控運轉體系，構建由一級風險14個、二級風險70個、三級風險179個組成的風險指标庫。強化風險聯防聯控，構建4類股權投資遴選模型，完善投資後評價機制，強化投資全過程管控。建立兩級安全防護機制，強化采購合同履約過程管控，有效防範經營風險。國網信通創新數字化風控與審計，基于自主研發企業生産經營管理“一系統”，嵌入項目回款等14項監控指标，設計項目進度滞後等21項風險預警規則，累計預警項目風險7萬餘次，防止風險由“點”擴“面”，避免發生系統性重大經營風險。研發14個項目管理審計業務模型，固化業務規則，強化經營項目違規行為監控，用數據為監督增效。

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